PDF《通裕重工股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、各专门委...》

1 证券代码:

300185 证券简称: 通裕重工 公告编号: 2019-056 通裕重工股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 通裕重工股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月31日召开了第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 、 《关于聘任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司常务副总经理的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关 于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》,现将具 体内容公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长和副董事长 根据《公司章程》的相关规定,选举司兴奎先生为第四届董事会董事长,选 举司勇先生为第四届董事会副董事长.

董事长和副董事长任期三年,自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满.

二、选举第四届董事会各专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,根据《公司章程》的相关规定,选举第四届董事会各专门委员 会委员如下:

1、董事会战略委员会:司兴奎先生、司勇先生、石爱军先生、祖吉旭先生、 柳真女士;

其中司兴奎先生担任主任委员. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2

2、董事会审计委员会:钟安石先生、海锦涛先生、司勇先生;

其中钟安石 先生担任主任委员.

3、董事会提名委员会:海锦涛先生、许连义先生、司兴奎先生;

其中海锦 涛先生担任主任委员.

4、董事会薪酬与考核委员会:许连义先生、钟安石先生、司兴奎先生;

其 中许连义先生担任主任委员. 董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满.

三、选举第四届监事会主席 根据《公司章程》的相关规定,选举张继森先生为第四届监事会主席,任期 三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满.

四、聘任高级管理人员 根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要,经公司董事长提名,同 意聘任公司总经理和董事会秘书,经总经理司勇先生提名,同意聘任公司其他高 级管理人员,具体如下: 总经理:司勇先生 常务副总经理:石爱军先生 副总经理:倪洪运先生、梁吉峰先生、李松先生、司鉴涛先生、刘志清先生、 张文一先生 财务总监:石爱军先生 董事会秘书:张文一先生 上述高级管理人员任期三年, 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满. 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司 法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司