PDF《通裕重工股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、各专门委...》

3 规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况, 未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定.独立董事就聘任高 级管理人员事项发表了同意的独立意见. 张文一先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定.

五、聘任证券事务代表 第四届董事会同意聘任李振先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职 责,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满. 李振先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公 司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定. 董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下: 联系

电话:0534-7520688 传真:0534-7287759 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 特此公告. 通裕重工股份有限公司 董事会2019 年6月3日附简历:

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1、司兴奎先生,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 高级工程师.历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹 城通裕集团公司总经理兼党总支书记,2002 年5月至今任公司董事长、党委书 记,其中

2002 年5月至

2006 年4月担任公司总经理;

2009 年4月至今任禹城 宝泰机械制造有限公司董事;

2012 年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董 事长;

2012 年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事;

2013 年1月至今任 青岛宝鉴科技工程有限公司董事;

2013 年7月至

2018 年12 月任济南市冶金科 学研究所有限责任公司董事长;

2014 年8月至

2015 年7月任常州海杰冶金机械 制造有限公司董事长;

2014 年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、 法定代表人,其中

2015 年12 月至今任新园热电董事长. 司兴奎先生持有本公司股份 449,516,250 股, 系公司控股股东、 实际控制人, 与公司持股 5%以上股东朱金枝先生签署了《一致行动协议》 ,与第三届董事会董 事司勇先生系父子关系,除上述情形外,与持有公司 5%以上的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.司兴奎先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

2、司勇先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历.2005 年4月至

2009 年10 月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经 理兼财务总监;

2009 年5月至

2010 年3月任本公司总经理助理;

2010 年3月至

2013 年4月任本公司副总经理;

2013 年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公 司董事长;

2013 年12 月至今任山东齐通投资有限公司董事长;

2014 年8月至今 任公司董事;

2014 年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事;