PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 对外投资公告》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:临2011-002 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 对外投资 对外投资 对外投资 对外投资公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要提示:

1、投资标的名称:无锡华光环保科技股份有限公司

2、投资金额和比例:700 万元人民币,35%

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"本公司" )与宜兴王子环保科技有限公司、 江苏新动力风险投资有限公司、无锡索源电子科技有限公司共同出资设立无锡华光环保 科技股份有限公司(暂定名)(以下简称"新设公司"),新设公司的注册资本为

2000 万元, 其中本公司出资

700 万元,占注册资本金额的 35%;

宜兴王子环保科技有限公司出 资600 万元,占注册资本金额的 30%;

江苏新动力风险投资有限公司出资

500 万元,占 注册资本金额的 25%;

无锡索源电子科技有限公司出资

200 万元, 占注册资本金额的10%. 本次交易不构成关联交易.

2、董事会审议情况 本公司第四届董事会第四次会议于

2011 年3月17 日上午在公司第二会议室召开. 会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于出资设立无锡华光环保科技股份 有限公司的议案》 .

3、投资行为生效所必需的审批程序 根据本公司《章程》的规定,本次对外投资金额在董事会权限范围内,无须履行公 司股东大会审批程序.

4、本次交易非关联交易

二、投资协议主体的基本情况

1、名称:宜兴王子环保科技有限公司 注册地:宜兴市丁蜀镇陶都工业园 注册资本:302 万元人民币 法定代表人:王秋霜 主营业务:环保技术的研发;

堇青石蜂窝陶、莫来石碳化硅制品、环保催化滤材的 研发、检测、制造、销售.

2、名称:江苏新动力风险投资有限公司 注册地:无锡蠡园开发区太湖明珠发展大厦

27 楼 注册资本:3000 万元人民币 法定代表人:姚邦豪 主营业务:利用自有资产对外投资;

为企业提供资产重组及并购方案、财务咨询服 务、企业管理服务、社会经济咨询.

3、名称:无锡索源电子科技有限公司 注册地:无锡市金山北私营工业园 C 区1-2 号 注册资本:1000 万元人民币 法定代表人:姚邦豪 主营业务:精密机械配件的加工、制造、销售;

线切割设备零部件的加工、维修.

三、投资标的的基本情况 本次新设公司为无锡华光科技股份有限公司(以工商登记完成的为准) ,公司地址设 在本公司现有厂区,主要从事电厂脱硝项目的设计、以及脱硝催化剂的生产和销售,注 册资本为

2000 万元,本公司与宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公 司、无锡索源电子科技有限公司分别出资

700 万元、600 万元、500 万元和

200 万元,分 别占注册资本的 35%、30%、25%和10%,以上出资均为现金出资.

四、对外投资合同的主要内容 本次对外投资经公司董事会批准后,将授权公司经营层签署相关协议.

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源:自筹