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2010 年年年年度 度度度第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会资料 股东大会资料 股东大会资料 股东大会资料 二二二二 一一一一 年年年年八 八八八月 月月月无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司

2010 年年年年度 度度度股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程及相关事项 及相关事项 及相关事项 及相关事项

一、 会议召集人:公司董事会

二、 会议时间:2010 年8月28 日上午 9:30 开始

三、 会议地点 公司第二会议室

四、 会议审议事项 1.

《关于新增日常关联交易的议案》 报告人:董事长 王福军先生

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,并致欢迎辞;

2、律师宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、宣读各项议案;

4、股东发言;

5、投票表决议案;

6、计票人统计表决结果;

7、监票人宣布表决结果;

8、董事长宣读股东大会决议;

9、律师宣读本次股东大会法律意见书;

10、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式 联系地址:无锡市城南路

3 号公司综合管理部(214028) 联系

电话:0510-85215556 传真:0510-85225852 联系人:张海贤 缪杰无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2010 年8月28 日 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司

20 20

20 2010

10 10

10 年度 年度 年度 年度第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 表决办法 表决办法 表决办法 表决办法 一一一

一、 、 、 、本次股东 本次股东 本次股东 本次股东会议 会议 会议 会议将进行表决的事项 将进行表决的事项 将进行表决的事项 将进行表决的事项 1. 《关于新增日常关联交易的议案》 二二二

二、 、 、 、现场会议 现场会议 现场会议 现场会议监票 监票 监票 监票规定 规定 规定 规定 会议设计票三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其 中股东代表各一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生. 计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督.公司聘请的律师与计票人和监票人共 同负责计票和监票. 三三三

三、 、 、 、现场会议 现场会议 现场会议 现场会议表决规定 表决规定 表决规定 表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决 票内.

2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定.股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、 反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内"√" .股东或代理人应在每张表 决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.