PDF《内蒙古伊利实业集团股份》

1 内蒙古伊利实业集团股份 限2017 年度独立董 述职 告作内蒙古伊利实业集团股份 限简的独立董 , 据法关于在 建立独立董 制度的指导意 关于 强社 众股股东权益保 的若干规定 以及 海证券交易 股票 规 等相关法律法规和 章程 独立董 年 工作制度 的规定和要求,在2017 年, 们 格遵照相关法律法规的要 求认真履行独立董 的职 , 极出席 股东大 和董 ,认真 董 各项 案,并对 相关 项发表独立意 , 实维 了 和股东的利益 时, 对于 们的工作 给予了 极的支持,未 妨碍独立董 独立性的情况发生 现将

2017 年度 们履行独立董 职 的情况汇 如一独立董 的 本情况 一 独立董 换届选举情况 因第 届董 任期届满, 于2017 年421 日召开

2016 年年度股东大 , 并通过了 关于 董 换届选举的 案,选举高德 先生 高宏先生 张心灵女士 吕 先生 第九届董 独立董 个人工作履历及独立性的情况说明 高德 先生 历任 董 中国人民大学经济学院教授 现任 独立董 中国人民大学经济学院教授 高 宏先生 历任 监 北京天恒 地产股份 限 运营管 理部经理 北京天恒 宇投资发展 限 运营总监 现任 独立董 北京天恒 宇投资发展 限 运营总监 张心灵女士 独立董 内蒙古农业大学经济管理学院教授

2 博士研究生导师 吕 先生 历任大 海特生态农业 限 总裁 现任 独立 董大瑞昌融资租赁 限 总经理 作 的独立董 , 们 在影响独立性的情况 独立董 年度履职概况

2017 年, 召开 次股东大 十九次董 们认真出 席股东大 董 及任职的 门员相关 在 案时, 们认真 各项 案,均能充 发表自 的意 , 对各 案未提出 ,均投了赞 票,没 反对 权的情形 一 出席股东大 董 情况 出席 门员情况 据 治理准 章程 董规及他关规定, 设立了战略 员提员薪酬 考员和计员,并制定了 董门员工作实施细 董门员中除战略 员外, 任 员均由独立董 担任, 们 对相关 项进行了认真 ,保证了决策的科学 规范 现场考察及 配合

2017 年, 们 格按照 海证券交易 独立董 备案及 独立董 参董情况 参 股东大 情况 本年应参 董 次数 亲自出席 次数 以通 方式 参 次数 托出 席次数 缺席 次数 是否 续 次未亲自参 出席股东大 的次数 高德

39 39

37 0

0 否2高宏39

39 37

0 0 否2张心灵

39 39

37 0

0 否2吕39

39 37

0 0 否2年内召开董 次数

39 中 现场 次数

2 通 方式召开 次数

37 现场结合通 方式召开 次数

0 3 工作指引 的规定 极参 海证券交易 举办的独立董 们现场考察和了解了 的运营情况,还对 的原料奶供应商进行 了实地考察 们极效地履行了独立董 的职 ,对 的生产经 营 状况 内部控制等制度的建设和运作情况以及董 决 的执 行等情况进行了 查和监督,对 定期 告等 它 项做出了 的判断 独立董 年度履职重点关注 项的情况 一 关联交易情况

2017 年, 关联交易执行情况 常, 向内蒙古伊利 益金捐赠的相关 项经们前查并出 了 前认可意 ,关联董 回避了表决, 批及履行程序没 反国家相关法律法规的规定, 在损害 及股东利益的情形 对外担保及资金占用情况 们对 对外担保情况进行了仔细 查,就 对外担保 项发 表了独立意 ,相关情况如

1 意 关于授权 属担保 2017年 产业链 游合作 伴 提供担保额度的 宜2意关于全资子 伊利 限 州伊利乳业 限任提供担保的 宜3据关于规范 关联方资金往来及 对外担保 若干问题的通知 证监发[2003]56 和 关于规范 对外担 保行 的通知 证监发[2005]120 文 的规定,对 对外担保情 况进行了仔细 查,在 过程中发表了独立意 并出 了 项说明 的对外担保 项符合相关的法律法规,决策程序规范 效, 在损害 及 股东合法权益的情形