PDF《内蒙古伊利实业集团股份》

4 经大 计师 特殊普通合 计, 在非经营

4 性资金占用情况 募集资金的使用情况 本年度, 无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 四高管理人员提 以及薪酬情况

1 2017 年45日, 第 届董 临时 并通过了 内 蒙古伊利实业集团股份 限 关于向香港金港商 控股 限派董及高 管理人员的 案22017 年46日, 第 届董 临时 并通过了 内 蒙古伊利实业集团股份 限 关于向伊利国际发展 限 派董 的案意向香港金港商 控股 限 派董 及高 管理人员 向伊利国际发展 限 派董 的相关 宜3们对 高 管理人员

2017 年度薪酬情况进行了 查, 能够 格按照 内蒙古伊利实业集团股份 限高管理人员年度薪 酬管理办法 及 关考 激励规定执行 五 业绩预告及业绩快 情况

2017 年, 未发 业绩预告及业绩快 聘任或者更换 计师 情况

2016 年年度股东大 并通过了 关于聘请大 计师 特殊普通合

2017 年度 及内部控制 计机构及确 定 酬的 案,未发生改聘或更换 计师 的情况 七 现金 红及 他投资者回 情况

2017 年421 日,

2016 年年度股东大 并通过了

2016 年度利润 配预案 ,以利润 配的股权登 日2017 年58日的总股本 6,079,000,108 股数,向全体股东每

10 股派发现金红利 6.

00 元税,派发现金红利总额 3,647,400,064.80 元 本次派发

5 现金红利 , 母未配利润 1,924,968,827.22 元内蒙古伊利实业集团股份 限2016 年年度权益 派实施 告于2017 年53日登载于 中国证券 海证券 海证券交易 网站(http //www.sse.com.cn) 格按照 章程 的规定执行现金 红政策 及股东承诺履行情况

2017 年 承诺履行 项均按 定 效履行,未发生未能履行承诺 的情况 九 信息披露的执行情况 们对 告期内 的信息披露情况进行了监督和 查, 制定 了 信息披露暂缓 豁免管理制度 ,进一 完善了信息披露的相关制 度 们认 ,2017 年度 能够 格按照 信息披露管理办 法 股票 规 等法规和 信息披露 管理制度 的关规定真实 准确 完整 及时地履行了信息披露义 十 内部控制的执行情况 据 企业内部控制 本规范 及 配套指引的规定和 他内部控 制监管要求, 们了解了 2017年度内部控制各项工作开展情况,认2017年度内部控制评 告 的内容真实 准确地反映了 内部控制情况 时经大 计师 (特殊普通合 ) 计,出了标准无保留意 的内部控制 计告因,们认 的内部控制 体系运行 效, 在重大和重要缺陷 十一 董 以及 属门员的运作情况 董 设战略 员提员薪酬 考员和计员,据实际情况, 告期内对相关 项 进行 ,运 作规范 十他项6们对 他 项进行了仔细 查,并发表了独立意 ,相关情 况如

1 意 关于拟注册 发行中期票据及超短期融资券的 宜2意关于 董 换届选举的 宜3意关于 董董津贴的 宜4意关于选举 第九届董 董 长及确定执行董 的宜5意关于终 以 及要 收购方式收购中国圣牧 机奶 业限股权的 宜6意关于终

2016 年度非 开发行 A 股股票的 宜7意关于对股票期权行权 格及限制性股票回购 格进行 调整的 宜8意关于收购美国 Stonyfield 100%股权的相关 宜9意关于设立互联网小额 款的宜10 意 关于注销部 股票期权和回购注销部 限制性股票的 宜11 意 关于 计政策变更的 宜12 意 关于第九届董 确认执行董 的宜四总体评 和建 在2017 年度的工作中, 们按照相关法律法规以及 章程 的 相关规定,忠实履行了独立董 的职 ,谨慎 认真 勤勉地行使了独 立董 的权利,认真出席相关 ,发挥独立董 的作用,对相关 项 发表了独立意 , 实维 了 整体利益及全体股东的合法权益