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2006 年度伊利文化建 设方案,充实了公司的文化传播资料. 持续、有力的文化建设工作,激活了员工的创造激情,巩固了公司 的文化竞争优势,提升了公司健康文化的美誉度和影响力,公司获得了 业界和社会的好评,2006 年公司荣获了 全国企业文化建设工作优秀单 位 和 全国企业文化优秀案例奖 两项全国性大奖.代表了伊利文化 建设取得的成效.

二、执行

2005 年度股东大会决议的情况

1、2006 年,公司董事会带领经营班子及全体员工发奋努力,克服 困难,圆满地完成了股东大会提出的

2006 年度预算目标,实现了收入与 利润的稳定增长,保持了企业良好的发展态势.

2、2006 年,公司董事会根据

2005 年度股东大会和

2006 年第一次 临时股东大会暨相关股东会议批准的

2005 年度利润分配及公积金转增 股本方案,公司于

2006 年4月7日在《中国证券报》 、 《上海证券报》上 刊登了分红派息公告,每10 股转增 3.2 股并派现 2.60 元(含税).且已 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2006 年年度股东大会会议材料 通过中国证券登记结算公司上海分公司清算系统完成了该项工作.

3、2006 年,公司董事会根据

2006 年第一次临时股东大会暨相关股 东会议批准的股权分置改革方案,顺利完成了股权分置改革工作.从而, 改善了公司股权结构,实现了全体股东价值取向的一致性,形成了更加 规范有效的公司治理结构.

4、2006 年,为促进公司的未来发展,确保公司发展战略的顺利实 现.公司董事会根据股东大会的决议,进行了认股权证发行工作和股票 期权计划工作.

5、2006 年,公司董事会根据

2005 年度股东大会批准的投资计划, 结合公司发展战略,及时把握市场需求变化和行业发展趋势,进行了一 系列项目投资,有力地支撑了公司主业的发展.

三、公司董事会

2006 年度日常工作情况

2006 年,公司董事会严格遵照《公司法》 、 《公司章程》以及监管部 门的各项规章制度,认真履行职责,各位董事勤勉尽职,积极参加董事 会会议,保证了公司科学、规范的运作.

四、经营中存在的问题与困难

1、2006 年,国内乳品行业的市场竞争持续加剧,原料成本上升, 乳制品主流产品利润率降低,行业平均利润率逐渐趋薄,对企业的主业 发展构成了巨大的压力.

2、国际乳品企业纷纷进入我国乳品市场,推动了国内乳品行业技术 水平的大大提高.并且,随着居民生活水平的提高,我国消费者对乳品的 质量、功能、口味方面的要求也会不断提高,各类乳品的更新换代速度 将明显加快,产品的生命周期会不断缩短.因此,公司面临着技术更新频 率加快和产品生命周期不断缩短的压力.

3、国内乳品行业的大型企业除伊利外其他为外资、中外合资乳品企 业,因外资、中外合资乳品企业所享受税收优惠政策等因素而形成的巨 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2006 年年度股东大会会议材料 大税收减免大大降低了该类企业的纳税支出,使其能够具有更巨大的税 收减免资金用于加大在促销、广告宣传等方面的投入,从而给公司带来 了巨大的压力. 第二部分 二七年的工作展望

一、公司

2007 年度经营目标

2007 年, 公司将根据乳业市场的发展状况, 结合公司战略发展目标, 扩大市场份额,增强获利能力,提高核心竞争力,保持企业持续、健康、 稳定的发展. 在各位股东的大力支持下, 公司董事会领导经营班子克服各种困难, 实现了销售收入与利润的稳步增长.2007 年公司的经营目标是:实现主 营业务收入