PDF《Disclosure 信息披露》

16 《 关于制定 〈 监事会工作办法〉议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-16 经公司六届四次董事会、 六届四次监事会审议通过后提交公司

2018 年年度股东大会审议, 于2018 年4月30 日在上海证券交易所网站和 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》 上进行了披 露.

2、 特别决议议案:

6、14

3、 对中小投资者单独计票的议案:

6、

8、

9、

10、

11、

13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案:

8、

9、

10、11 应回避表决的关联股东名称:内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机 械控股有限公司、北方置业集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com) 进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票 平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股 东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600967 内蒙一机 2019/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明 ( 可以是复印件)或法人 授权委托书 ( 必须是原件)和出席人身份证办理登记手续. 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理 登记手续,委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续. 异地股东可通过 信函或传真方式进行登记 ( 需提供上述规定的有效证件的复印件),公司不接受电话方式登记.

2、登记时间:2019 年5月17 日上午 8:00-11:00,下午 14:00-17:00.

3、登记地点:包头市青山区民主路本公司证券部

4、联系

电话:0472-3117903

5、传真:0472-3117182

6、联系部门:本公司证券部

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理.

2、参会股东请提前半小时到达会议现场. 特此公告. 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2019 年4月30 日 附件:授权委托书 报备文件 六届四次董事会决议 附件:授权委托书 授权委托书 内蒙古第一机械集团股份有限公司: 兹委托先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年5月22 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会, 并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权