PDF《吉林化纤股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告》

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2019-03 吉林化纤股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 吉林化纤股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于

2019 年3月1日以电子邮件 方式发出通知,并通过电话进行确认,于2019 年3月14 日9:00 在公司六楼会议室以现 场表决的方式召开.会议应出席董事

11 名,实际出席

11 名.会议由公司董事长宋德武 先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议.本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定,合法有效.

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 ;

审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(二)、审议通过《2018 年度总经理工作报告》 ;

审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(三) 、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 ;

审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(四)、审议通过《2018 年财务决算报告》 ;

审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(五)、审议通过《2018 年利润分配预案》 ;

2018 年度, 吉林化纤股份有限公司实现净利润 132,413,848.35 元, 加年初未分配利 润-763,932,712.76 元,年末可供分配利润-631,518,864.41 元. 公司在

2018 年度加快升级转型,在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果,

2018 年公司虽实现盈利.考虑到公司受国际市场竞争加剧、国内经济增速下行压力、环 保任务艰巨等因素的不确定性,并且公司未分配利润为负数,故考虑今年暂不做分配. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(六)、审议通过《2018 年内部控制自我评价报告》 ;

吉林化纤股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )根据财政部等五部委联合 颁发的《企业内部控制基本规范》的相关规定,按照公司董事会及其下设审计委员会的 要求,由审计处组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、 检查监督几个方面,对公司

2018 年度内部控制的有效性进行了评估. 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任.本公司内部控制的 目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(七) 、审议通过《确认

2018 年日常关联交易和预计

2019 年日常关联交易的议案》 ;

审议结果:同意:6 票,反对:0 票,弃权:0 票(关联董事宋德武、刘宏伟、王 剩勇、周东福、孙玉晶回避表决)

(八)、审议通过《关于

2019 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计 机构的议案》 ;

中准会计师事务所(特殊普通合伙)是1996 年经财政部批准并改制为由注册会计师 发起设立的有限责任会计师事务所.中准会计师事务所(特殊普通合伙)是全国百强会 计师事务所之一.

2018 年度,中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度各项审计任务.为此,公司拟 续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司