PDF《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2017 年度日常性关联...》

公告编号:2017-003

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4 证券代码:833186 证券简称:宏远电器 主办券商:中航证券 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2017 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司经营情况及业务发展需要,2017 年日常性关联交易预 计如下: 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额(万元) 备注 中国兵器工业集团公 司及其附属企业 销售商品 13,000 采购原材料

500 内蒙古第一机械集团 有限公司及其附属企 业 销售商品 21,000 原材料采购、检测试验、 技术服务、租赁、设备维 修等费用 1,200 提供担保 5,000 反担保 5,000 兵工财务有限责任公 司 贷款 3,500 承兑汇票 5,000 北奔重型汽车集团有 限公司 销售商品 2,800 包头北方创业股份有 限公司 房屋租赁

50 内蒙古一机医院 体检费

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(二)关联方关系概述

1、

1、本公司母公司情况 公司名称 注册资本(元) 母公司对本企 业的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例 公告编号:2017-003

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4 内蒙古第一机械集 团有限公司 2,605,018,000.00 26.41% 26.41% 本公司的最终控制方是中国兵器工业集团公司.

2、

2、本公司的其它关联方情况 关联方名称 与本公司关系 中国兵器工业集团公司附属企业 同一最终控制 兵工财务有限责任公司 同一最终控制 北奔重型汽车集团有限公司 同一最终控制 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业 同一母公司 包头北方创业股份有限公司 同一母公司 内蒙古一机医院 同一母公司

(三)表决和审议情况

2017 年1月24 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过 《关 于公司

2017 年日常性关联交易预计的议案》 , 表决结果: 赞成

7 票, 反对

0 票,弃权

0 票. 董事会表决不存在回避表决情况.本议案 尚需提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公司关联交易不存在有关部门批准情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 中国兵器工业集 团公司 北京市西城区三里河路

46 号 全民所有制 尹家绪 内蒙古第一机械 集团有限公司 内蒙古自治区包头市青山 区民主路 其他有限责任 公司 白晓光 兵工财务有限责 任公司 北京市东城区安定门外青 年湖南街

19 号 其他有限责任 公司 罗乾宜 包头北方创业股 份有限公司 内蒙古自治区包头稀土高 新技术产业开发区第一功 能小区 其他股份有限 公司(上市) 白晓光 北奔重型汽车集 团有限公司 内蒙古自治区包头市装备 制造产业园区兵工东路

9 其他有限责任 公司 王世宏 公告编号:2017-003

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4 号 内蒙古一机医院 包头市青山区青山路

24 号 国有 尤兆雄

(二)关联关系

1、中国兵器工业集团公司是公司实际控制人,其附属企业与公 司为同一最终控制,公司及关联人在业务、人员、资产、财务等方 面均保持独立;

2、内蒙古第一机械集团有限公司是公司控股股东,其附属企业 与公司为同一母公司,公司及关联人在业务、人员、资产、财务等 方面均保持独立;