PDF《吉林化纤股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告》

2019 年度财务审计中介机构,聘期为

2019 年一年,年度费用为人民币

60 万元. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(九) 、审议通过《独立董事

2018 年度述职报告》的议案;

作为吉林化纤股份有限公司的独立董事,2018 年,我们严格按照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 细则》的规定,忠实履行职责,发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体的利益,保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票

(十) 、审议通过《2018 年度募集资金存放和使用情况的报告》 ;

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号,上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,吉林化纤股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会审议了截至

2018 年12 月31 日止的募集资金 存放与使用情况的专项报告. 截至

2018 年12 月31 日,公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存 放和使用募集资金,符合有关募集资金管理的法律、法规的规定,公司已披露的相关信 息,不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票 (十一)、审议通过《董事会换届选举》的议案(见附件) ;

第八届董事会成员任职期将满,故本次会议需审议第九届董事会候选人名单(名 单附后) ,此次会议通过的候选人,还需经

2019 年4月19 日召开的

2018 年年度股东大 会审议通过. 第九届董事会任职期为

2019 年4月20 日~2022 年4月20 日. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票 (十二) 、 审议通过 《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》 的议案;

根据公司发展需要,提高决策效率,授权董事会在不超过公司净资产总额的范围 内实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款事项. 审议结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票 (十三) 、审议通过《关于提请召开

2018 年年度股东大会》的议案;

公司拟定于

2019 年4月19 日下午 14:00 分,在公司六楼会议室召开

2018 年年度股东 大会,采用现场和网络投票的方式.本次董事会议案中,除第二项,其它议案都需要经 《2018 年年度股东大会》审议. 审议结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票 特此公告! 吉林化纤股份有限公司董事会 二一九年三月十四日 附件:个人简历 董事长:宋德武先生 性别:男,1971 年5月26 日出生,民族:汉,中共党员,大学学历,毕业于吉林化 工学院化学工程专业,1995 年7月15 日参加工作.曾任吉林化纤股份有限公司调度处 综合调度员,吉林化纤股份有限公司技术中心主任,吉林化纤股份有限公司长丝三纺车 间主任,河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记,吉林化纤集团有限责任公司常 务副总经理、总经理,现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理,吉林化纤股份 有限公司董事长、吉林奇峰化纤股份有限公司董事长. 董事:刘宏伟先生