PDF《信息披露 DISCLOSURE》

1 重要提示及目录 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载尧误导性 陈述或者重大遗漏袁对其内容的真实性尧准确性和完整性承担个别及连带责任遥 1.2 本公司独立董事杜惠芬女士认为院本年度报告真实尧准确尧完整遥 本公司独立董事何海峰先生认为院本年度报告真实尧准确尧完整遥 本公司独立董事刘剑雄先生认为院本年度报告真实尧准确尧完整遥 1.3 公司董事长赵利民先生尧 主管会计工作负责人杨明国先生及会计机构 渊自营冤负责人张美荣女士尧会计机构渊信托冤负责人常永丽女士声明院保证年度报 告中财务报告的真实尧完整遥

2 公司概况 2.1 公司简介 新时代信托股份有限公司前身为包头市信托投资公司袁 初创于

1987 年袁

2003 年12 月袁 经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信 托投资股份有限公司袁2009 年6月袁经中国银行业监督管理委员会批复袁公司名 称变更为新时代信托股份有限公司并变更公司业务范围袁目前注册资本金

60 亿 元人民币遥 公司以野为客户创造价值冶为使命袁坚持野抱诚守拙袁谨行致远冶的核心理念袁 积极拓展以资产管理业务为基础袁 以资金信托和投资银行业务为两翼的业务架 构袁为投资者提供全面尧优质的理财服务遥 渊一冤公司法定中文名称院新时代信托股份有限公司 公司法定中文名称缩写院新时代信托 公司法定英文名称院NEW TIMES TRUST Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写院 NTTC 渊二冤公司法定代表人院赵利民 渊三冤公司注册地址院内蒙古包头市钢铁大街甲 缘 号信托金融大楼 公司邮政编码院014030 公司国际互联网网址院www.xsdxt.com 公司电子

邮箱: [email protected] 渊四冤公司负责信息披露事务人院陈永利 联系电话院0472-6969996 传真电话院0472-6969996 电子邮箱院[email protected] 渊五冤公司选定的信息披露报刊院证券日报 公司年报报告备置地点院内蒙古包头市钢铁大街甲

5 号信托金融大楼 渊六冤公司聘请的会计师事务所名称院瑞华会计师事务所 办公地址院 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层遥 公司聘请的律师事务所名称院内蒙古炳鸿律师事务所 办公地址院包头市青山区恒源银座

25 层2.2 组织结构

3 公司治理 3.1 股东情况 报告期末新时代信托股份有限公司股份总数共计 6,000,000,000 股渊陆拾亿 股冤袁共有四个股东袁各股东情况如下 院 股东名称 持股 比例 法人 代表 注册资本 渊万元冤 注册地址 主要经营业务 新时代远景 渊北 京冤 投资有限公 司58.54% 赵利民 355,000. 北京市朝阳区 东三环北路38 号3号楼2309 室 项目投资尧 投资 管理 尧 投资咨询遥 上海人广实业发 展有限公司 24.39% 郭庆明 185,000 上海市浦东新 区长青路92 号306 室 计算机软硬件开发尧投 资咨询尧 园林绿化袁室 内装潢及设计尧国内贸 易遥 潍坊科微投资有 限公司 14.63% 张辉 77,500 潍坊高新技术 开发区华都写 字楼

909 室 以企 业自 有资 金 对外 投资 渊渊未经金融监管 部门批准袁不得从事吸 收存款尧 融资担保尧代 客理 财等 金 融业 务 冤曰 财务顾问渊依法须经批 准的项目袁经相关部门 批准后 方 可开 展 经营 活动冤 包头市鑫鼎盛贸 易有限责任公司 2.44% 王三平 30,000 内蒙古自治区 包头稀土高新 区幸福南路41 号 渊天龙商 务 写字 楼704 室冤 稀土产品尧 化工 产品 尧 钢材尧建材尧计算 机软 尧硬件及外围设备尧配料尧办公设备的销售遥 3.