PDF《信息披露 DISCLOSURE》

2 董事尧董事会及其下属委员会 公司董事渊不包括独立董事冤情况介绍院 姓名职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东 该股东持 股比例 简要履历 赵利民 董事长 男53

2015 年4月高管董事 曾在天津大港石化公 司尧 新时代证券有限 责任公司等机构任职遥 李树新 副董 事长 女49

2015 年4月高管董事 曾在人民银行包头市 中心支行等机构任职遥 陈祥盛 董事 男40

2015 年4月高管董事 曾在北京林业大学外 语学院任职遥 于雷董事 男40

2015 年4月新时代远 景渊北京冤 投资有限 公司 58.54% 曾在天健正信会计师 事务所任职袁 现在新 时代远景渊北京冤投资 有限公司任职遥 丹常彤 董事 男50

2015 年4月上海人广 实业发展 有限公司 24.39% 曾在北京优仕行技术 咨 询有 限公 司 任职 袁 现在上海人广实业发 展有限公司任职遥 向开润 董事 男33

2015 年4月潍坊科微 投资有限 公司 14.63% 曾在宝钢集团北方公 司尧 天相投资顾问有 限公司任职袁 现在潍 坊科微投资有限公司 任职遥 独立董事情况介绍院 姓名所在单位 及职务 性别 年龄 选任 日期 所推举 的股东 该股东持 股比例 简要履历 杜惠芬 中央财经 大学金融 学院教授 女54

2015 年4月无曾在山西财经学院 任职曰 现在中央财 经大学任教遥 何海峰 中国社科 院金融政 策研究中 心主任 男47

2015 年4月无曾在华北电力大学 任教袁 现在中国社 科院任职遥 刘剑雄 中国社科 院经济研 究所副研 究员 男39

2015 年4月无曾在社会科学院研 究生院政府政策与 公共管理系任职遥 董事会下属委员会情况介绍院 董事会下属 委员会名称 职责组成人员 姓名 职务战略及风控 委员会 负责对公司长期发展战略规划尧重大战 略性投资进行可行性研究袁负责全面监 督尧指导公司风险管理工作袁检查公司 管理层贯彻和执行董事会确立的风险 取向和管理战略的情况袁并根据董事会 授权进行业务决策的常设机构袁对公司 董事会负责遥 赵利民 主任委员 陈祥盛 委员 何海峰 委员 刘剑雄 委员 于雷 委员 信托委员会 负责督促公司依法履行受托职责遥 当公 司或股东利益与受益人利益发生冲突 时袁信托委员会应保证公司为受益人的 最大利益服务遥 何海峰 主任委员 杜惠芬 委员 李树新 委员 陈祥盛 委员 向开润 委员 审计委员会 专门负责对公司财务活动及其有关经 济活动的真实尧合法尧合规尧准确和效益 的监督审计袁依法审议尧拟定内部监督 活动方案袁 指导 稽核 部门实施稽核审 计袁为维护公司合法权益袁防范金融风 险袁促进增收节支袁提高经济效益服务遥 杜惠芬 主任委员 于雷 委员 向开润 委员 提名及考核 委员会 对公司董事和总裁的人选尧选择标准和 程序进行选择并提出建议袁同时对总裁 提名的财务负责人尧以及总裁提名的其 他高级管理人员尧董事长提名的董事会 秘书人选进行审查并提出建议曰负责制 定公司董事尧高级管理人员以及其他员 工的全员考核标准并进行考核袁对董事 会负责遥 刘剑雄 主任委员 赵利民 委员 李树新 委员 陈祥盛 委员 丹常彤 委员 3.3 监事尧监事会及其下属委员会 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的股 东名称 该股东 持股比例 简要履历 胡宇 峰 监事长 男54