PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年半年度报告摘 要》.

二、会议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《 公司子公司与关联方签订日常关联交易 协议的议案》. 本议案内容涉及关联交易事项,关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃、姚兵对本议案回避表决,5 名非关联董事参与表决. 会议同意子公司内蒙古乌海化工有限公司

2013 年下半年 (

2013 年7月1日至

2013 年12 月31 日)向关联方乌海市新能源集团发展有限公司采购煤炭不超过 1,000 万元. 详细内容见本公告日刊登的 《公司

2013 年下半年日常关联交易预计公告》(临2013-053 号). 该议案提交此次董事会审议前已取得独立董事认可, 独立董事发表的独立意见详见本公告日 刊登的 《 公司独立董事关于对外担保及关联方资金往来情况和日常关联交易的独立意见》. 特此公告. 鸿达兴业股份有限公司董事会 二一三年八月二十七日 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2013-053 鸿达兴业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 鸿达兴业股份有限公司( 以下简称 公司 )关于召开第四届监事会第十五次会议的通知于

2013 年8月14 日以传真及电子邮件的方式发出,会议于

2013 年8月24 日以现场结合通讯方式召 开,现场会议在广州市荔湾区东沙荷景路

33 号鸿达大厦四楼会议室召开. 应亲自出席监事

5 人,实 亲自出席现场会议监事

3 人,通讯方式参加会议监事

2 人. 经参加现场会议的监事共同推举,会议 由监事王志华先生主持,会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效. 经认真 的讨论和审议,经认真的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《 公司

2013 年半年度报告全文及摘要》并提 出如下审核意见: 公司半年度报告的编制和审议程序符合《 公司法》、 《 公司章程》和内部管理制度等有关法律 法规的规定;

半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定. 在重大方 面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主 要风险情况.

二、会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《 公司子公司与关联方签订日常关联交易协 议的议案》. 会议同意子公司内蒙古乌海化工有限公司

2013 年下半年 (

2013 年7月1日至

2013 年12 月31 日)向关联方乌海市新能源集团发展有限公司采购煤炭不超过 1,000 万元. 详细内容见本公告日刊登的 《公司

2013 年下半年日常关联交易预计公告》(临2013-054 号). 特此公告. 鸿达兴业股份有限公司监事会 二一二年八月二十七日 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2013-054 鸿达兴业股份有限公司

2013 年下半年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏. 公司于

2013 年4月26 日完成重大资产重组之资产过户手续,内蒙古乌海化工有限公司 ( 以下 简称 乌海化工 )成为公司全资子公司,根据 《 企业会计准则》的相关规定,公司合并报表范围增 加乌海化工. 因此,公司对