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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月 金宇生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 金宇生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月21 日(星期二)9:30 会议地点:公司四楼会议室 主持人:张宇董事长 序号 会议议程文件号主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性,介绍会议 主要议题,宣布会议正式开始

1 公司

2018 年度董事会工作报告 文件之一

2 公司

2018 年度监事会工作报告 文件之二

3 公司

2018 年年度报告全文及摘要 文件之三

4 公司

2018 年度财务工作报告 文件之四

5 公司

2018 年度利润分配预案 文件之五

6 公司

2018 年度独立董事述职报告 文件之六

7 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 文件之七

8 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 文件之八

9 关于公司终止实施2017 年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予 但尚未解锁限制性股票的议案 文件之九

10 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 文件之十

11 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案 文件之十一

12 关于修订《公司章程》的议案 文件之十二

13 关于修订《股东大会工作条例》的议案 文件之十三

14 关于修订《董事会工作条例》的议案 文件之十四

15 关于修订《独立董事工作制度》的议案 文件之十五

16 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 文件之十六

17 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 文件之十七

18 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案 文件之十八 金宇生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

19 股东发言、讨论

20 填写表决单后休会,由现场选出的计票人进行表决单清点,由现场选出 的监票人监票,统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果.

21 公布表决结果

22 律师发表法律意见

23 会议结束 金宇生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为充分维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保 证大会的顺利进行,根据《公司章程》 、 《公司股东大会工作条例》等相关法律法 规和规定,现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下:

一、大会设会务组,由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的 处理.

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率,自觉履行法定义务.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必 请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格.

四、大会召开期间,股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案, 简明扼要.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股 东共同利益的质询,公司有权拒绝回答.

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开,公司 将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台. 股东在投票表决时, 应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以 √ 表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为 弃权 .