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六、本次股东大会投票表决结果,在公司未发布公告之前,出席会议的全体 人员均负保密义务.

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代表的 合法权益,除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

八、本次股东大会见证律师为经世律师事务所律师. 金宇生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 文件之一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 公司第九届董事会履职任期即将届满.三年来,管理团队和全体员工在董事 会的带领下,砥砺奋进,变革创新,克服了资本市场大幅波动和养殖行业周期下 行带来的不利影响,完成了公司总战略的顶层设计和子战略的精准落位;

深化国 际化战略,立足全球化视野,打造国际型企业,不断加强对外交流合作.设立金 宇美国生物技术有限公司,对接全球信息与技术前沿.坚持国际质量标准,完成 口蹄疫、禽流感及圆环疫苗产品的海外注册、出口及进口替代;

智能化制造引领 产业再升级,金宇生物科技产业园数字化工厂竣工并通过 GMP 静态验收,三大国 家级实验室铸就研发未来护城河优势;

研发创新加速迭代,自主研发与合作研发 并进,技术创新与产业化协同效应明显,产品多元化格局逐渐形成;

以客户为中 心,完善营销体系,强化技术服务,加强品牌建设,通过疫病防控整体解决方案 驱动业绩稳定增长;

发力外延扩张,控股辽宁益康,与公司在产品结构、技术工 艺和市场渠道上产生协同互补效应;

不断加强投资者关系管理和法人治理结构完 善,优化股东结构和机构投资者队伍,资本市场形象和影响力进一步提升. 在本届董事会任期的三年里,公司累计完成主营业务收入 53.15 亿元,实现 净利润 22.68 亿元,期间各项经营指标均创历史最高水平,行业地位和市场影响 显著提升.

一、2018 年工作回顾

2018 年,公司坚持一个总战略,推进八大子战略,在市场化、国际化的道路 上坚定前行.努力克服行业监管政策调整、养殖产业周期波动和非洲猪瘟疫情蔓 延带来的不利影响,公司全年完成销售收入 18.97 亿元,比上年下降 0.23%;

实 现净利润 7.54 亿元,比上年下降 13.29%. 报告期内,公司主要完成以下工作:

(一)产品质量国际对标,智能制造产业升级 金宇生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 大生产体系通过工艺流程标准化以及偏差管控等机制,完成了

8 个产品的国 际化质量标准升级.保灵公司获得中国合格评定国家认可委员会授予的实验室 CNAS 证书,具备了开展认可能力范围内检测和校准服务的技术资质.公司生物制 品智能化工厂新模式应用项目,被工信部确定为智能制造综合标准化与新模式应 用项目. 报告期内,金宇生物科技产业园一期工程建设进展顺利,其中灭活苗车间、 弱毒苗车间和菌苗车间相关生产线已安装调试完毕,并通过 GMP 静态验收,三个 国家级实验室及两条诊断试剂生产线已进入设备和净化安装阶段,COMOS、MES、 PCS7 等智能制造与产品全生命周期管理集成系统也同步进入调试阶段. 通过新园 区的建设, 培育了公司智能化运维管理团队, 为未来智能制造提供了有力的保障.