PDF《Disclosure 信息披露》

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

2、联系方式: 地址:济南市奥体中路5006号 邮政编码:250101 联系人:赵晓玲女士 联系

电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站 ( http://www.sse.com.cn)以便查询. 附件:

1、授权委托书

2、网络投票操作流程 特此公告. 山东高速股份有限公司董事会 2014年11月19日 附件一: 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士)代表我单位 ( 个人)出席山东高速股份有限公司2014年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权,表决意见如下: 序号 提议内容 同意 反对 弃权

1 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案 委托人姓名或单位名称 (签章): 委托人营业执照/身份证号码: 法定代表人(签章): 委托日期: 委托人股东帐户: 委托人持有股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 注:

1、委托人对受托人的授权委托指示以在 赞成 、 反对 、 弃权 下面的方框中打 √ 为准,对同一 事项决议案,不得有多项授权指示.

2、委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止.

3、此委托书剪贴或复印有效. 附件二: 网络投票操作流程 本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通 过该交易系统参加网络投票,网络投票时间为2014年11月21日上午9:30-11:30,下午13:00--15:00.网络投票 期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作. 总提案个数:1个

一、投票流程:

1、投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738350 山高投票

1 A股股东

2、表决方法 在 委托价格 项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,具体如下表所示: 议案序号 内容 委托价格

1 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案 1.00

3、表决意见 在 委托股数 项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下: 议案序号 对应委托股数 同意1股 反对2股 弃权3股

4、买卖方向:均为买入.

5、确认投票委托完成.

二、投票举例

1、股权登记日2014年11月18日A股收市后,持有山东高速A 股(股票代码600350)的投资者拟对本次 网络投票的议案 《 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案》投同意票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股票

738350 买入 1.00 1股

2、股权登记日2014年11月18日A股收市后,持有山东高速A 股(股票代码600350)的投资者拟对本次 网络投票的议案 《 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案》投反对票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股票

738350 买入 1.00 2股

3、股权登记日2014年11月18日A股收市后,持有山东高速A 股(股票代码600350)的投资者拟对本次 网络投票的议案 《 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案》投弃权票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股票

738350 买入 1.00 3股

三、注意事项

1、A 股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单.对同一议案多次申报的,以 第一次申报为准.

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表 决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合 《 上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算. 证券代码:600201 证券简称: 金宇集团 公告编号:临2014-032 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门 和交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 内蒙古金宇集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )自上市以来,按照 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华 人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求,致力于完善法人治理 结构,规范公司经营,促使公司持续健康的发展. 鉴于本公司目前正在进行非公开发行股票申请事项,根据中国证监会的相关要求,现将最近五年来证 券监管部门和交易所对公司现场检查和监管过程中发现的问题以及公司整改相关情况说明如下: