PDF《2017年第一次股票发行方案》

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案

1 证券代码:836047 证券简称:信元网安 主办券商:安信证券 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2017年第一次股票发行方案 (住所: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街南侧28号鑫光房 地产1号综合楼) 主办券商 (住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元) 二一七年八月 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责 任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案

3 目录 声明

2 目录

3 释义

4

一、 公司基本信息

5

二、 发行计划

5

(一)发行目的

5

(二)发行对象及现有股东的认购安排

5

(三)发行价格及定价依据

12

(四)发行数量及金额

12

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

12

(六)股票限售安排

13

(七)募集资金用途

13

(八)前次募集资金的使用情况

16

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

17

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

17 (十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

17

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

17

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况

17

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响

18

(三)是否存在以非现金资产认购的情况

18

(四)与本次发行相关特有风险的说明

18

四、其他需要披露的重大事项

18

五、本次股票发行相关中介机构信息

20

六、董事、监事和高级管理人员有关声明

21 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

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4 释义 信元网安、本公司、公司、 发行人 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 股东大会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则 (试行)》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 内蒙古加度律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司