PDF《无锡万吉科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-021 证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:招商证券 无锡万吉科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程.本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月23 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月19 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-021 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市高朋(南京)律师事务所见证律师.

(七)会议地点 无锡万吉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 《关于

2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 《关于

2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议 《关于无锡万吉科技股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》 议案 详见公司公告的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-015)及《2018 年年 度报告摘要》 (公告编号:2019-016) .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告 》议案 《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《关于

2019 年年度财务预算报告》议案 《2019 年年度财务预算报告》

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 根据有关法律、 行政法规和本公司章程规定,本次年度董事会提出的利润分 配的预案为:不分配.

(七)审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》议案 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券期货从 业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙人)继续作为公司

2019 年 度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理负责具体签约等事宜.

(八)审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在

2019 年度财务预算范围 内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》议案 在2019 年度财务预算范围内,基于公司生产经营需要,董事会授权董事长 累计签署授信额度总额不超过六千万元、 实际贷款总额不超过五千万元的相关银 公告编号:2019-021 行贷款法律文件,并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;