PDF《无锡万吉科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告》

公告编号:2018-053 证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:招商证券 无锡万吉科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月8日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:无锡万吉科技股份有限公司经

2018 年第 三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员. 公司第二届监事会第一次会议根 据《监事会议事规则》 ,并经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,2018 年11 月8日于股东大会取得表决结果后以现场口头通知方式送达至全体监事. 5.会议主持人:由全体监事共同推举万秋红女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定,公司监事会拟选举万秋红女士为 公告编号:2018-053 公司第二届监事会主席,任期三年,自监事会决议之日起生效. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《无锡万吉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 无锡万吉科技股份有限公司 监事会

2018 年12 月10 日