PDF《无锡万吉科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告》

公告编号:2019-029 证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:招商证券 无锡万吉科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月17 日以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人:董事长华杰 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年第一季度报告》议案 1.议案内容: 议案主要内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第一季度报告》 . (公告编号: 公告编号:2019-029 2019-028) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《无锡万吉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 无锡万吉科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日