PDF《太原狮头水泥股份有限公司 详式权益变动报告书》

太原狮头水泥股份有限公司详式权益变动报告书 证券代码:600539 证券简称:狮头股份 太原狮头水泥股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:太原狮头水泥股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:狮头股份 股票代码:600539 信息披露义务人:山西省国有资本投资运营有限公司 住所及通信地址:山西省太原市小店区晋阳街

91 号(山西省太 原市转型综改示范区内) 邮政编码:030006

电话:0351-7659500 股份变动性质:国有股权无偿划转(增加) 签署日期:2017 年12 月 太原狮头水泥股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 (以下 简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《上市公司收购管理办法》 (以下简称 《收购管理办法》 ) 、 《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第

15 号――权益变动报告书》 (以下简称 《准则15 号》 ) 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市 公司收购报告书》 (以下简称 《准则

16 号》 )及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写.

二、依据《证券法》 、 《收购管理办法》 、 《准则

15 号》及《准则

16 号》的规 定,本报告书已全面披露信息披露义务人在太原狮头水泥股份有限公司(以下简 称 狮头股份 )拥有权益的股份变动情况. 截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在狮头股份中拥有权益的股份.

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、本次权益变动是指山西省国资委将其持有的山西潞安矿业(集团)有限 责任公司、 山西省经贸投资控股集团有限公司、 山西能源交通投资有限公司 100% 的股权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限公司. 导致山西省国有资本投资 运营有限公司通过山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西省经贸投资控股集 团有限公司及山西能源交通投资有限公司间接持有狮头股份 23.55%的股份. 本次权益变动已获得山西省国资委批准.

五、本次股东权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的.除本信息披露 义务人, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告 书作出任何解释或者说明. 太原狮头水泥股份有限公司详式权益变动报告书

3 目录信息披露义务人声明.2 目录3

第一节 释义4

第二节 信息披露义务人介绍.7

第三节 权益变动目的及审批程序.37

第四节 权益变动的方式.39

第五节 资金来源

41

第六节 后续计划

42

第七节 对上市公司的影响分析.43

第八节 与上市公司之间的重大交易.46

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.47

第十节 信息披露义务人的财务资料.49 第十一节 其他重大事项.50 第十二节 备查文件.51 太原狮头水泥股份有限公司详式权益变动报告书

4

第一节 释义本报告书中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 信息披露义务人、国 投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 狮头股份、上市公司 指 太原狮头水泥股份有限公司 潞安集团 指 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西经贸投 指 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西经建投 指 山西省经济建设投资集团有限公司 山西能交投 指 山西能源交通投资有限公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 本报告书 指 《太原狮头水泥股份有限公司详式权益变动报告书》 本次权益变动/本次 国有股权无偿划转/ 本次划转 指 山西省国资委将所持有的狮头股份股东山西潞安工程有 限公司之控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司、 股东山西省经济建设投资集团有限公司之控股股东山西 能源交通投资有限公司、股东山西省经贸投资控股集团 有限公司各自 100%股权全部划转至山西省国有资本投资 运营有限公司,实施完成后,国投运营通过潞安集团、 山西能交投及山西经贸投间接持有狮头股份合计 54,153,919 股A股流通股股份(占狮头股份总股本的 23.55%) 国有股权划转通知 指 《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有 的省属