PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会秘书/公司秘书委任公告》

共2页第1页证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-066 大唐国际发电股份有限公司 董事会秘书/公司秘书委任公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

大唐国际发电股份有限公司( "大唐国际"或"公司" )董事会欣然宣布委任 应学军先生为公司董事会秘书, 并同时委任应学军先生及莫仲蚁壬 秘书,于2015 年12 月22 日生效.根据香港联合交易所授予关于严格遵守香港 联合交易所证券上市规则( "上市规则" )第3.28 条及第 8.17 要求的豁免,莫仲 蚁壬ρЬ壬〉蒙鲜泄嬖 3.28 条定义之相关经验,以履行其公司 秘书之职责.莫仲蚁壬ρЬ壬ぷ髌谙拊菸. 应学军先生及莫仲蚁壬蚶缦: 应学军,大学学历,高级工程师,现任公司董事、总经济师.应先生曾任唐 山发电总厂生产处副处长;

陡河发电厂生产技术处副处长、设备部副部长、设备 部部长、副总工程师兼设备部部长、副厂长;

内蒙古大唐国际托克托发电有限责 任公司常务副总经理、总经理;

大唐内蒙古分公司副总经理.2008 年12 月调入 公司本部先后任综合计划部主任、副总经济师兼综合计划部主任.2015 年1月起任公司总经济师.应先生参加工作

30 年来一直在公司系统工作,有多年电力 企业生产经营管理工作经历,特别熟悉公司生产经营管理工作,在电力企业生产 经营管理方面拥有丰富的理论和实践经验.同时,应先生兼任公司部分下属公司 的董事,熟悉现代企业治理结构及规范运作,且已取得上海证券交易所董事会秘 书资格证书. 共2页第2页莫仲蚁壬窍愀 所界定的律师, 目前为安睿国际律 师事务所合伙人.莫先生于澳大利亚新南威尔士大学获得商科(财务会计)学士 学位和法学学士学位.莫先生拥有在英格兰和威尔士、澳大利亚新南威尔士州及 香港的律师执业资格.莫先生在通用商业领域和公司金融交易领域上经验丰富, 如协助各公司处理联交所上市、并购、公司重组、创建合资公司及香港上市规则 及香港证券相关法律合规等事务. 莫先生在二零零七年六月三十日至二零一一年 二月十一日期间担任大唐国际发电股份有限公司( "大唐国际" )联席公司秘书, 并自一九九七年大唐国际在联交所主板上市以来一直担任大唐国际的法律顾问. 特此公告 大唐国际发电股份有限公司

2015 年12 月22 日