PDF《北京三元食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600429 证券简称:三元股份 公告编号:2019-026 北京三元食品股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区瀛海瀛昌街

8 号,公司工业园南区 四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,174,865,996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 78.4521

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由公司董事会召集, 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决. 现场会议由公司董事长常毅先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》 、 《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订) 》等有关法律法规和 《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

4 人,董事薛刚先生、陈启宇先生、商力坚先生, 独立董事薛健女士、郑晓东先生因公务原因不能亲自参会;

2、公司在任监事

3 人,出席

1 人,监事张志宇先生、唐燕平先生因公务原因不 能亲自参会;

3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议;

公司部分高级管理人员列席了本次会 议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,174,727,396 99.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012

2、 议案名称:公司

2018 年度董事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,174,727,396 99.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012

3、 议案名称:公司

2018 年度监事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,174,727,396 99.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012

4、 议案名称:公司

2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,174,727,396 99.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,174,740,896 99.9893 125,100 0.0107

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6、 议案名称:公司

2018 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,174,727,396 99.9882 125,100 0.0106 13,500 0.0012

7、 议案名称:公司

2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股355,675,612 99.9610 125,100 0.0351 13,500 0.0039