PDF《北京三元食品股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专...》

北京三元食品股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专项说明 及其他事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》等有关 规定,独立董事对公司第六届董事会第三十次会议以及公司

2018 年年度报告审 议的有关事项,发表了独立意见.

一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会发布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的规定,作为公司独立董事,本 着认真负责的态度,对公司对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

2018 年度,除公司为控股子公司三元普度国际资本与贸易有限公司向加拿大蒙 特利尔银行的借款提供担保、 公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其控 股子公司 ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED(艾莱发喜新西 兰食品有限公司)向银行的借款提供担保、公司控股子公司 SPV(卢森堡) (全 名为 HCo Lux S.à r.l. ) 、Brassica Holdings S.A.S.及St Hubert S.A.S 为SPV(卢 森堡) 全资子公司 HCo France S.A.S.的贷款提供担保和公司为全资子公司香港三 元食品股份有限公司向 Natixis, Hong Kong Branch(中文译名:法国外贸银行香 港分行)申请的过桥贷款提供担保外,公司没有发生为控股股东及其下属企业、 本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为. 独立董事认为:公司的对外担保事项控制严格,没有发生违反《公司法》 、 《担保法》等法律法规及《公司章程》的情形.

二、对公司

2018 年度利润分配预案的独立意见 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司

2018 年度实现合并会 计报表归属于母公司所有者净利润 18,035.35 万元, 按母公司实现净利润 9,716.44 万元提取法定盈余公积 971.64 万元.加上合并会计报表年初未分配利润 -10,042.15 万元,扣除已分配

2017 年度现金红利 2,545.85 万元,公司

2018 年末 合并会计报表未分配利润为 4,475.71 万元,公司

2018 年末母公司未分配利润为 49,613.68 万元.为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证 公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以

2018 年12 月31 日总股本 1,497,557,426 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.37 元(含税),拟 派发的现金股利共计约 5,540.96 万元,占2018 年合并报表归属于母公司所有者 的净利润的 30.72%. 公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发 展,符合有关法律法规的规定,有利于公司持续发展,符合全体股东利益,同意 将本预案提交股东大会审议.

三、对公司

2018 年度日常关联交易金额超出预计的事前认可及独立意见 独立董事事前同意将公司

2018 年度日常关联交易金额超出预计的议案提交 本次董事会审议. 独立董事经认真核查,所涉关联交易事项的运营方式和定价原 则未发生变更,交易公允,不存在损害公司及股东利益的情形;

关联交易金额超 出预计的议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议、 关联董事回避后表决通 过,董事会表决程序合法、合规.

四、对公司

2019 年度日常关联交易的事前认可及独立意见 独立董事事前同意将公司