PDF《北京三元食品股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专...》

2019 年度日常关联交易提交本次董事会审议,并 认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的,有利的;

交易价格以市场 价格为依据是公允的;

关联交易协议的签订和决策程序合法有效;

未损害公司及 股东,特别是中小股东的权益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定.独立 董事同意将该议案提交股东大会审议.

五、对续聘会计师事务所的议案的独立意见 公司

2017 年年度股东大会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务决算审计机构及财务报告内控审计机构. 作为公司独立董事,一致认为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在 为公司进行

2018 年度审计工作中勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正 地反映了公司的财务状况、 经营成果及内部控制情况,因此同意将该议案提交股 东大会审议.

六、对关于会计政策变更的议案的独立意见 公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会 计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果, 符合公司和所有股东的利益.本次会计政策变更 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的 权益.

七、对关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的独立意见 本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展,具有确实必要性,独立董事 对此表示同意.

八、对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用部分暂时闲置的募 集资金以及募集资金产生的理财收益、利息收入,合计金额不超过人民币 3.7 亿元,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通 知存款、协定存款、定期存款,该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员 会 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,有利 于提高公司募集资金使用效益, 符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募 集资金投向、 损害公司股东利益的情形.同意公司使用暂时闲置的募集资金投资 理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款.

九、对关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案的独立意见 公司目前财务状况稳健, 在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公 司部分闲置自有资金进行合理、 适当的现金管理,有利于提高自有资金的使用效 率,增加自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及 全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益.同意公司使 用总额不超过人民币

8 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理.

十、对关于新建库房的议案的独立意见 本次投资行为符合企业经营发展需要,投资的决策程序符合相关法律、法规 和公司章程规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,独立董事 对此表示同意. (本页无正文, 为 《北京三元食品股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的 专项说明及其他事项的独立意见》的签字页) 独立董事: 白金荣、薛健、郑晓东 2019年4月23日 ........