PDF《北京三元食品股份有限公司 2005 年度报告摘要》

349200000 股,占公司总股本的 55%.其注册于英属维尔京群岛,北京三元集团有限责任公 司持有其 65.46%的股权,京泰实业(集团)有限公司持有其 34.54%的股权,该公司不进行任何经营 活动. 公司实际控制人为北京三元集团有限责任公司,是经北京市人民政府授权进行国有资产经营的大 型企业集团,2002 年9月28 日经改制成立,原为

1992 年10 月1日成立的北京市农工商联合总公 司,北京市农工商联合总公司前身为北京市国营农场管理局(1983 年3月3日成立).该公司以高 效精品农业、食品加工业、房地产经营为主导产业,下辖

13 个国有农场,18 家内资公司,41 家中外 合资公司,5 家境外分公司. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 65.46% 55% 15.28% 公司控股股东及实际控制人情况关系图 北京市国有资产监督管理委员会 北京三元集团有限责任公司 北京企业(食品)有限公司 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司

2005 年度报告摘要 第5页共18 页§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万元)(税后) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 包宗业 董事长 男59 2004-04-28~2007-04-28

0 0

0 是 张福平 董事 男49 2005-10-27~2007-04-28

0 0

0 是 李福成 董事 男51 2004-04-28~2007-04-28

0 0

0 是 郑立明 董事 男39 2005-01-21~2007-04-28

0 0 15.05 否 钮立平 董事、总经 理男50 2005-01-21~2007-04-28

0 0 22.86 否 王京 董事 女34 2005-01-21~2007-04-28

0 0

0 是 朱武祥 独立董事 男41 2004-04-28~2007-04-28

0 0

3 否 高亮英 独立董事 女61 2004-04-28~2007-04-28

0 0

3 否 韩宇 独立董事 男40 2004-04-28~2007-04-28

0 0

3 否 张春荣 监事会主席 女43 2004-04-28~2007-04-28

0 0

0 是 桑悦昌 监事 男50 2004-10-10~2007-04-28

0 0 17.22 否 李殿元 监事 男60 2004-04-28~2007-04-28

0 0 5.31 否 谢丰享 监事 男56 2004-04-28~2007-04-28

0 0

0 是 任向民 监事 男42 2004-06-28~2007-04-28

0 0

0 是 雷坤石 副总经理 男42 2004-04-28~2007-04-28

0 0 11.52 否 陈历俊 副总经理 男39 2004-04-28~2007-04-28

0 0 11.34 否 岑赫 财务总监 男37 2005-03-31~2007-04-28

0 0 8.32 否 李宁 董事会秘书 女34 2004-04-28~2007-04-28

0 0 8.84 否 合计 / / / /

0 0 / 109.46 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾 1)公司报告期内总体经营情况 报告期内,公司面临着日趋激烈的行业竞争形势和销量急剧下滑、效益严重亏损的企业现状.面 对困难,公司董事会及管理层本着对企业负责,对股东负责的态度,认真分析形势;

挖掘自身潜力;

大力整合生产资源;

发挥产业链完整、品牌区域优势资源;

夯实管理基础;

改革内部制度;

优化销售 渠道;

改变营销观念.公司下半年基本改变了业绩连续下滑的局面,使产品的销售收入较上年同期有 了一定的增长,为下一步经营质量的根本好转奠定了良好的基础.

2005 年,公司实现主营业务收入

96026 万元,较2004 年的

100862 万元减少 4.80%,如剔除

2004 年的房地产收入

6276 万元,乳业同比增长 1.52%;

实现利润-6197 万元,比上年同期减亏 50.75%. 2)报告期内公司经营情况分析: