PDF《北京三元食品股份有限公司 第四届董事会第三十一》

1 股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号 2012-003 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 第四届董事会第 第四届董事会第 第四届董事会第 第四届董事会第三十一 三十一 三十一 三十一次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于

2012 年3月30 日以通讯方式召开.

公司董事

9 人,参加会议

9 人.本次董事会 于2012 年3月27 日以传真和电子邮件方式发出会议通知, 会议的召开和程序符 合《公司法》和《公司章程》有关规定. 会议审议通过了《公司

2012 年度内部控制规范实施工作方案》 ;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 北京三元食品股份有限公司董事会

2012 年3月30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.