PDF《北京首钢股份有限公司四届十五次董事会决议公告》

1 股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号: 2013-006 北京首钢股份有限公司四届十五次董事会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2013 年4月23 日,北京首钢股份有限公司(以下简称公司)在北京石景山 区首钢月季园二楼会议室召开四届十五次董事会会议.会议通知

4 月12 日以书 面方式发出.会议应到董事

10 人,实到董事

8 人.朱继民董事长因公未出席会 议,委托徐凝董事代为出席并行使表决权.王青海副董事长因公未出席会议,委 托王毅董事代为出席并行使表决权. 公司监事和高级管理人员列席会议. 根据 《公 司法》 、 《公司章程》规定,会议合法有效,会议由徐凝董事主持.会议审议并通 过如下事项:

一、 《公司关于董事会换届的议案》 ,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司第四届董事会已于

2012 年11 月29 日任期届满.由于公司重大资产置换,董事会换届工作做了相应推迟. 目前,重大资产置换已经中国证监会重组委审核通过.公司董事会现提名第 五届董事会(11 名成员)董事人选:王青海、徐凝、许建国、张功焰、方建

一、 赵民革、韩庆、干勇(独立董事)、高培勇(独立董事)、杨雄(独立董事)、樊剑(独 立董事).(所有人选简历附后) 对于新一届董事会候选人,独立董事已经发表事前认可函和独立意见. 该议案需提交股东大会批准,并需实行累积投票制进行逐项表决.其中独立 董事人选任职资格和独立性需经深交所审核无异议后,方能提交股东大会审议.

二、 《公司

2012 年度总经理工作报告》 ,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 《公司

2012 年年度报告》及《公司

2012 年年度报告摘要》 ,同意

10 票, 反对

0 票,弃权

0 票.

四、 《公司

2012 年度董事会报告》 .同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该报告需提交股东大会批准.

五、 《公司

2012 年度内部控制自我评价报告》 .同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、 《公司

2012 年度财务决算报告》 ,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2 该报告需提交股东大会批准.

七、 《公司

2012 年度利润分配预案》 ,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经致同会计师事务所(特殊普通合伙))审计,公司

2012 年度归属于母公司所 有者的净利润为-357,095,068.47 元.公司亏损,因此本年度公司不进行现金分 配,也不实行资本公积转增股本. 该预案需提交股东大会批准.

八、 《公司

2013 年度财务预算报告》 .同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该报告需提交股东大会批准.

九、 《公司

2013 年第一季度报告》 ,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、 《公司关于总经理

2012 年度薪酬兑现及

2013 年度薪酬与考核分配办法 的议案》 ,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、 《公司关于

2013 年度关联交易额预计情况的议案》 .该议案属于关联 交易,6 位关联董事(朱继民、王青海、徐凝、王毅、方建一和韩庆)回避表决, 由4位独立董事(干勇、单尚华、高培勇和杨雄)表决.同意