PDF《宝山钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会之会议记录》

宝山钢铁股份有限公司

2013 年年度股东大会之会议记录 宝山钢铁股份有限公司 (以下称公司)

2013 年度股东大会于

2014 年4月30 日下午在深圳举行.

本次股东大会召开方式为现场会议和 网络投票,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共

49 人,代表 公司股份 13,459,361,528 股,占公司有表决权股份总数的 81.71%.公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、 《股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定. 本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长何文波先生担任会 议主席主持会议,公司董事戴志浩、赵周礼、黄钰昌、夏大慰、刘文 波,监事刘占英、何梅芬出席会议. 首先由董事会秘书、财务总监朱可炳先生,董事长何文波先生, 监事会主席刘占英女士分别汇报本次股东大会

9 项议案, 独立董事黄 钰昌先生做了关于公司治理的专题演讲.汇报结束后,公司高管回答 了股东的提问. 股东:从2003 年QFII 制度到

2005 年股改,再到目前的股权激 励,宝钢股份在改革方面向来是国企内的领先企业.公司股权激励方 案的推出,长期来看是对公司利好,但是其力度可能还不够大,我们 希望这方面改革力度能否再大一点? 黄钰昌:关于激励机制设计,宝钢股份董事会薪酬委员会讨论了 很长时间.以公司目前的制度设计与欧美企业比较,力度当然不够, 主要是目前受现有国家法规限制.针对制度设计来看,宝钢股份股权 激励计划是非常合理的.股权激励绝对不是一次性的,这个制度是一 个长期的制度,往后我们还会向很多业务板块和子公司有序推行.我 们认为要做就做最好的制度. 我相信公司设计的激励机制绝对不输于 国外其他公司. 夏大慰:目前公司在激励方面是做的非常不错的,尽管现在碰到 制度天花板.我们最重要的不是说强度能有多少,重要的是能走出这 一步,建立起机制.随着改革不断推进,我们也将始终走在改革最前 沿.根据黄董事多年实证研究来看,宝钢股权激励方案与实证研究是 非常吻合的,相信能取得良好效果. 刘文波:宝钢相比较其他大型央企,这是走出了重要的一步,得 到了各方面的大力支持.相信未来股权激励也会起到更大作用. 何文波:公司制定的股权激励措施虽然目前力度不够,但公司同 时也在加强内部管理人员的管理, 表现不合格的管理者将退出管理岗 位.公司在加强对高管激励的同时也进一步加强了高管对责任的认 识.这样的管理机制是不输于民营企业和外资企业的. 股东:2016-2017 年会有很多汽车板产能释放出来.宝钢与 JFE 的合资汽车板公司未来与股份公司在汽车板业务方面如何发挥协同 效用? 戴志浩:GJSS 合资企业,中方占 50%.这家公司是日本 JFE 面向 广东面向中国汽车板市场的一个战略布局点. 宝钢股份目前汽车板产 能500 多万吨,今年再开足马力挖潜增效,产能可以达到

600 万吨. 我们目前产能存在瓶颈,这也说明为什么要建设湛江.目前生产线可 以挖掘,但这只是一种战术性的手段.对公司来说,更重要的是湛江 钢铁的建设和投产. 股东:公司

2013 年对烟台钢管、南通钢铁资产计提了减值,是 否可以认为公司

2014 年已经 轻装上阵 ? 朱可炳:去年公司烟宝钢管和宝通钢铁的产线计提减值准备,主 要是受钢管行业供大于求,以及产线现金流有所下降等因素影响.目 前公司高度关注重视亏损单元的经营状况.烟台钢管今年与去年相 比,亏损幅度减少了 50%.宝通钢管经过评估,目前进入到经济运行 的状态. 我们也会持续关注公司在钢管产品领域相关资产经营现金流 的状态.我们也相信公司采取的措施会改善这样的状况.除了宏观环 境影响外,从公司内部来说相比