PDF《首钢福山资源集团有限公司》

3 首钢福山资源集团有限公司SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:639) 董事: 注册办事处: 李少峰 (主席) 香港 陈舟平 (副主席兼董事总经理) 湾仔 王力平 (副主席) 告士打道56号 苏国豪 (副董事总经理) 东亚银行港湾中心6楼 陈兆强 (副董事总经理) 刘青山 (副董事总经理) 薛康(副董事总经理) 梁顺生 (非执行董事) 张耀平 (非执行董事) 张文辉 (非执行董事) 纪华士 (独立非执行董事) 蔡伟贤 (独立非执行董事) 陈柏林 (独立非执行董事) 敬启者: 建议发行与购回股份之一般性授权 重选退任董事 采纳新购股权计划及终止现行购股权计划 及 股东周年大会通告 (1) 绪言 本通函旨在向股东提供有关建议(i)授予董事一般性权力以发行及购回股份;

(ii) 重选退任董事;

及(iii)采纳新购股权计划及终止现行购股权计划之详情.该等建议将於 股东周年大会上处理.

4 (2) 发行与购回股份之一般授权 於股东周年大会上,将提呈个别普通决议案更新授予董事一般权力以(i)配发、 发行及以其他方式处理股份,面值总额不超过於决议案通过当日本公司已发行股本面 值总额之20%;

(ii)购回面值总额不超过於决议案通过当日本公司已发行股本面值总额 10%之股份;

及(iii)将本公司购回股份之面值总额加在董事获授全面权力以配发最多占 本公司已发行股本20%之新股份之面值额上. 於二零一一年五月十九日举行之股东周年大会上批准发行及购回股份之一般授 权,将於股东周年大会结束时终止.股东周年大会通告所载之第5项至第7项决议案将 於股东周年大会上提呈,以更新该等一般授权.就此等决议案而言,董事声明目前并 无意根泄厥谌ǚ⑿行鹿煞. 根蹲詈笫导士尚腥掌谥逊⑿泄煞5,377,397,842股计算,并假设於股东周年 大会前并无进一步购回或发行股份,待於股东周年大会上通过批准发行股份授权之 有关普通决议案后,根⑿泄煞葜话闶谌,董事将获授权配发及发行上限为最多 1,075,479,568股股份. 若发行股份之一般授权获股东於股东周年大会上批准,将一直生效直至下列两者 较早日期止之期间:(i)本文所述之该决议案通过后,本公司下届股东周年大会结束之 日;

或(ii)发行股份之一般授权经股东於股东大会上通过普通决议案将之撤销或修订之 日. 根鲜泄嬖,有关建议购回股份之一般授权 ( 「购回授权」 ) 之说明函件需寄予股 东,该说明函件详载於本通函之附录一.此函件载有所有合理所需的资料,供股东考 虑对有关决议案投赞成或反对票. (3) 重选退任董事 根竟局橹鲁滔冈虻94条及第103(A)条,李少峰先生、陈舟平先生、王 力平先生、苏国豪先生、张耀平先生及张文辉先生将於股东周年大会上任满告退,而 彼等均符合资格并愿意於上述大会上膺选连任. 将於股东周年大会上建议重选之退任董事之资料载列如下: 李少峰先生,年四十五岁,持有北京科技大学自动化学士学位.李先生於二零 一一年十月获委任为本公司之执行董事及主席,并为本公司执行委员会及提名委员会 之主席及薪酬委员会之成员.彼於一九八九年加入首钢总公司 (为首钢控股 (香港) 有5限公司 ( 「首钢控股」 ) 之最终控股公司) ,并为首钢........