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一、董事会工作情况

(一)董事会自身建设情况 公司董事会按照《公司法》 《上市公司治理准则》和公 司《章程》等规定,不断加强自身建设,优化公司治理,确 保规范运作.报告期内,完成董事会换届选举及新一届董事 会董事长、副董事长选举工作.根据换届后董事会成员变动 情况,董事会对下设的四个专门委员会成员构成进行了调整, 确保专门委员会有效运转.加强董事会提案管理,制定《董 事会提案管理办法》 ,规范提案程序,提高提案质量,进一 步增强董事会决策的科学性.修订内控流程及评价手册,进 一步健全完善公司内控体系,降低运营风险,提高董事会运

3 作水平.

(二)董事会会议召开和决议执行情况 根据公司发展需要及公司章程规定,2018 年,董事会共 召开

12 次会议,其中现场会议

1 次,通讯会议

9 次,现场 结合通讯会议

2 次. 会议审议通过包括定期报告、 利润分配、 关联交易、对外担保、投融资项目等

47 项议题.具体会议 情况如下: 会议届次 会议日期 审议事项 六届二十一次

2018 年1月17 日 更换董事、解聘高级管理人员、召开

2018 年第一次临时股东大会 六届二十二次

2018 年2月2日选举公司董事长 六届二十三次

2018 年2月28 日 董事会换届、聘任公司总经理等

4 项议题 七届一次

2018 年3月16 日 选举公司董事长、副董事长,调整董事会 专门委员会成员 七届二次

2018 年4月19 日2017 年度报告及摘要、

2017 年度董事会工 作报告等

20 项议题 七届三次

2018 年4月27 日2018 年第一季度报告 七届四次

2018 年5月29 日 更换董事会秘书 七届五次

2018 年7月9日合资成立新公司建设柴油机用稀土基 SCR 催化剂后处理系统等

2 项议题 七届六次

2018 年7月23 日 公司参股公司包钢集团财务有限责任公司 拟以部分未分配利润转增其注册资本的议 案 七届七次

2018 年8月23 日 北方稀土

2018 年半年度报告、 合资组建新 公司建设健康影像云平台项目 七届八次

2018 年10 月19 日 北方稀土

2018 年第三季度报告等

3 项议题 七届九次

2018 年12 月12 日 向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产 等6项议题 董事会提案、召集、召开、表决、决议、记录、公告、

4 归档等程序合法合规、有序高效,议题审议未出现董事否决 议题或存在异议等情况,保持了良好的决策效率和质量.会后,董事会加强决策事项落实情况督查督办与考核评价,决 议事项得到有序落实. 董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门 委员会能够按照各自工作规则发挥自身作用,尽职履责,根 据需要召开专门委员会会议对需提交董事会审议的重大事 项进行事先研究,并向董事会提出建议,不断提升董事会决 策质量和效率,降低决策风险.

(三)召集股东大会及执行股东大会决议情况

2018 年,董事会共召集股东大会

5 次,其中,年度股东 大会

1 次,临时股东大会

4 次,审议议题

18 项.各次股东 大会均以现场投票与网络投票相结合的方式召开.会议召 集、召开、表决、决议等程序符合法律法规的规定.涉及关 联交易事项, 关联股东回避了表决;

涉及选举两名以上董事、 监事事项,采用了累积投票制;

特别决议事项经出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过;