PDF《布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司》

证券代码:430260 股份简称: 布雷尔利 公告编号:2014-004 布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开

2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 会议召开和出席情况 布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司(以下简称"公司" ) 于2014 年3月24 日在北京市石景山区古城大街

1 号领秀大 厦B座128 室公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议. 会议由公司董事长田大水先生主持,本次会议应出席会议的董事

5 人,实到董事

5 人.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.

二、 会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过如下议案: 1.审议通过《关于在福建省莆田市投资设立子公司的议案》 . 为扩大公司生产规模,满足东南沿海市场的旺盛需求,公司计划 在福建省秀屿区与合作方投资建立新的子公司,总投资规模

1500 万元,公司占 55%控股.具体公司名称、注册地址、公司法人、 经营范围等以最终工商注册登记为准. (同意票数为5票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票;

) 本议案需提交股东大会审议. 2. 审议通过《关于全资子公司包头市华远不锈钢有限责任公司搬 迁到新厂址的议案》 . 因原包头市华远不锈钢有限责任公司的注册所在地包头市昆区西 河楞北被纳入政府整体的开发规划,公司决定将子公司包头市华 远不锈钢整体搬迁到位于包头市昆区张家营金属深加工园区的新 厂址.具体变更情况以搬迁完成之后的工商注册变更登记为准. (同意票数为5票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票;

) 本议案需提交股东大会审议. 3. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 . 因大华会计师事务所事务繁忙,无法按照公司的预定日期完成审 计工作,经过与大华方面的沟通,现公司决定将会计师事务所变 更为瑞华会计师事务所,由瑞华会计师事务所负责公司的审计工 作. (同意票数为5票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票;

) 本议案需提交股东大会审议. 4. 审议通过 《关于提议召开

2014 年第一次临时股东大会的议案》 . 提议

2014 年4月9日召开

2014 年第一次临时股东大会,审议以 上董事会相关议案. (同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票;

) 本议案需提交股东大会审议.

三、 公司

2014 年第一次临时股东大会有关事项的通知

(一)会议基本情况

1、 股东大会届次:2014 年度第一次临时股东大会.

2、 会议召集人:公司董事会.

3、 会议召开日期时间:2014 年4月9日上午

10 点整.

4、 会议召开方式:现场会议.

5、 会议地点: 北京石景山区古城大街首都钢铁公司特殊钢公司 十一区

13 号128 室.

(二)会议内容 审议《关于在福建省莆田市投资设立子公司的议案》 、 《关于全 资子公司包头市华远不锈钢有限责任公司搬迁到新厂址的议案》 、 《关于更换会计师事务所的议案》 .

(三)出席会议对象

1、截至2014年4月7日股份转让交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委 托代理人;