PDF《北京中钢网信息股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联...》

公告编号:2019-011 证券代码:831727 证券简称:中钢网 主办券商:中泰证券 北京中钢网信息股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计金额的日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度发生日常性关联交易 情况如下:关联交易类型交易内容关联方预计发生额: 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额 (万元) 接受劳务 钢材运输 河南中天运输有限公司

3000 销售商品 钢材 洛阳剑桥钢铁有限公司

2000 采购商品 钢材 洛阳剑桥钢铁有限公司

3000 接受劳务 钢材运输 河南中钢慧运科技有限 公司

4000

(二)表决和审议情况

1、2019 年4月4日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于预计

2019 年度与河南中天运输有限公司日常性关联交易》议案,并提请

2018 年年度股东大会审议;

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:关联董事姚红超与河南中天运输有限公司法定代表人姚 新超为兄弟关系,关联董事郭娇与姚红超为夫妻关系,二人回避表决.

2、2019 年4月4日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于预计

2019 年度与洛阳剑桥钢铁有限公司日常性关联交易》议案,并提请 公告编号:2019-011

2018 年年度股东大会审议;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:关联董事刘剑涛持有洛阳剑桥钢铁有限公司 60.00% 的 股权,回避表决.

3、2019 年4月4日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于预计

2019 年度与河南中钢慧运科技有限公司日常性关联交易》议案,并提 请2018 年年度股东大会审议;

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:本议案不存在需要关联董事回避表决的情况.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:河南中天运输有限公司 住所:安阳市殷都区华祥路

1 号殷都商务大楼 注册地址:安阳市殷都区华祥路

1 号殷都商务大楼 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:姚新超 实际控制人:姚新超 注册资本:500 万 主营业务:道路普通货物运输(凭有效许可证经营) . 2. 法人及其他经济组织 名称:洛阳剑桥钢铁有限公司 住所:洛阳市老城区邙山镇葛家岭 注册地址:洛阳市老城区邙山镇葛家岭 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:刘剑涛 实际控制人:刘剑涛 注册资本:7500 万 公告编号:2019-011 主营业务:建筑材料、金属材料、装饰材料批发零售;

机械设备装卸服务, 仓储服务(不含化学危险品) ;

房屋租赁;

酒、茶叶批发零售(凭有效许可证经 营) (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 3. 法人及其他经济组织 名称:河南中钢慧运科技有限公司 住所:河南自贸试验区开封片区郑开大道

296 号自贸大厦 A 座406 室 注册地址:河南自贸试验区开封片区郑开大道