PDF《南京医药股份有限公司》

南京医药股份有限公司 南京医药股份有限公司 南京医药股份有限公司 南京医药股份有限公司

2012 2012

2012 2012 年第一次临时股东大会材料 年第一次临时股东大会材料 年第一次临时股东大会材料 年第一次临时股东大会材料 二一二年四月

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2012 2012 年第一 年第一 年第一 年第一次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会议程 议程 议程 议程

1、介绍参会的嘉宾和股东情况;

2、宣读会议审议内容: (1) 、审议关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案;

(2) 、 审议关于董事会提请股东大会审议公司委托及取消委托南京 医药国际健康产业有限公司收购盐城恒健药业有限公司 86.

825%股 权的议案;

3、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问 (相关人员分别回答提问)

4、股东对各项议案进行表决

5、工作人员统计表决票

6、宣读大会表决结果

7、律师出具法律意见书

8、会议结束

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2012 2012

2012 2012 年第一次临时股东大会材料之一 年第一次临时股东大会材料之一 年第一次临时股东大会材料之一 年第一次临时股东大会材料之一: : : : 关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案 关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案 关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案 关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 根据

2012 年南京医药股份有限公司(以下简称 公司 )整体 经营发展需要,公司拟为公司控股子公司贷款提供担保,现将有关情 况汇报如下: 一一一

一、 、 、 、对外担保情况概述 对外担保情况概述 对外担保情况概述 对外担保情况概述: : : :

1、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在

2012 年2月20 日至

2013 年6月30 日期间向汉口银行股份有限公司武汉积 玉桥支行申请不超过人民币 20,000 万元总授信额度提供连带保证 责任担保;

2、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在

2012 年2月20 日至

2013 年6月30 日期间向上海浦东发展银行股份有限公 司南京分行申请不超过人民币 10,000 万元总授信额度提供连带保 证责任担保;

3、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在

2012 年2月20 日至

2013 年6月30 日期间向中国建设银行股份有限公司南 京白下支行申请不超过人民币 4,500 万元总授信额度提供连带保证 责任担保;

3

4、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在

2012 年2月20 日至

2013 年6月30 日期间向江苏紫金农村商业银行股份 有限公司水西门支行申请不超过人民币 3,000 万元总授信额度提供 连带保证责任担保;

5、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在

2012 年2月20 日至

2014 年9月30 日期间向南京银行股份有限公司珠江支 行申请不超过人民币 24,000 万元总授信额度提供连带保证责任担 保;

6、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在