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2014 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,我国经济平稳增长,正处于关键转型时期,医疗卫生体制改革尤其是公立 医院改革逐步推进,各省药品招标政策陆续出台,行业细分领域并购持续升温,推动医药行业 平稳向好发展. 报告期内,公司紧紧围绕年初既定的工作指导思想和经营管理目标,积极践行 业绩为王、 投资讲回报、盈利光荣 的正确价值观,集中资源推进医疗机构供应链业务及健康零售连锁服务 业务,拓展市场并扩大销售规模,坚持在传统业务中创新,加大管理挖潜力度,提升运营质量 和盈利能力.2014 年上半年公司实现销售收入 107.37 亿元,同比增长 13.40%;

权益净利润 2,579.36 万元,同比增长 36.20%;

扣除非经常性损益后净利润 1,808.88 万元,保持了公司

2014 年一季度主营业务扭亏为盈的良好势头.报告期内重点工作如下:

1、公司与联合博姿战略合作项目取得实质性进展 报告期内,公司与联合博姿战略合作项目取得实质性进展.国家商务部审批方面,公司于

1 月29 日取得 《商务部关于原则同意 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED 战略 投资南京医药股份有限公司的批复》 (商资批[2014]74 号) ,于7月10 日取得《商务部关于同意 延长外资战略投资南京医药股份有限公司批复有效期的批复》 (商资批[2014]627 号) ;

中国证监 会审批方面,6 月3日中国证监会出具

140547 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》 ,对 公司非公开发行股票申请予以受理.7 月25 日,公司已向中国证监会递交第一次审核反馈意见 回复材料.目前公司与联合博姿战略合作暨非公开发行股票项目正在中国证监会审核流程中.

2、做实主营业务现有网络和存量业务,不断拓展并创新主营业务,推进与上下游客户间 互信的战略合作伙伴关系建设工作 公司在区别终端差异性基础上,定位苏、皖、闽等销售区域并细分,精耕细作目标市场, 通过扩大有效终端销售、调整品种结构、加大集成化供应链体系建设等措施,在医药商业微利 时代里最大限度争取经营利润.2014 年上半年,公司主营业务扭亏为盈. 报告期,公司在继续以新医改为契机、以药事服务业务为核心,总结样板经验并深化拓展 各区域药事服务项目、扩大市场份额的同时,以智慧健康园项目为突破口,构建智能医护服务 平台,借助社区医院和零售门店进行模式推广,将医疗保健服务由疾病的诊治向健康维护和疾 病预防延伸,以此形成专有销售渠道,创新商业模式,强化社会健康服务,提升盈利能力. 公司加强与上下游客户交流与沟通,不断丰富渠道价值内涵,努力提升从上游到下游终端 的整体服务价值,继续探索完善集成化供应链增值服务业务模式.

3、定义

2014 年为 制度锻造年 ,强化经营管控和治理规范,进一步完善集团化管控体系 建设 公司结合战略发展目标及经营管控型职能转变的需求,定义

2014 年为 制度锻造年 ,根据 深入梳理各项经营管理工作及流程的具体目标,制定实施方案和工作进度计划,目前正在有序 推进并深入开展全面制度建设相关工作. 经营管控方面,公司坚持推进资源整合,提升资产配置效益,集中资源推进主营业务发展. 同时公司通过加强费用总额、费用率等多维度控制,销售费用和管理费用合计同比下降 999.04 万元,管理成效显著.此外,公司分析研究与行业标杆企业各项经营数据对比上的优势与差距, 促使公司整体运营管理水平的提升. 上市公司治理规范方面,公司基于制度锻造工作精神,上半年已对各控股子公司的章程指 引进行修订,规范外派董监事管理办法、投资决策权限以及信息披露标准,结合绩效考评,强 化问责机制,进一步完善了法人治理结构,加强了子公司管控.通过强化公司制度体系建设, 夯实上市公司规范治理基础,修改完善并严格各项制度的贯彻落实,不断提高集团化企业管控 能力,规范企业治理和运作. 南京医药股份有限公司