PDF《国投中鲁果汁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

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600962 证券简称: 国投中鲁 编号: 临2013-012 国投中鲁果汁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司 )于2013 年4月15 日以 电邮方式向全体董事发出了 公司关于召开公司五届一次董事会会议的通知 , 并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中.

公司五届一次董事 会会议于

2013 年4月25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开.会议应到董事

11 人,实到

11 人,其中,独立董事浦军先生和王曙光先 生以通讯方式参与表决.本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有 效.公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事郝建先 生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事对以下事项进 行了认真讨论并表决,形成决议如下:

一、 会议审议并一致通过了公司《关于选举董事长的议案》;

此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 董事会同意选举郝建先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 与第五 届董事会任期一致.

二、 会议审议并一致通过了公司《关于组建第五届董事会专业委员会的 议案》;

此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 董事会同意各专业委员会成员构成如下: 审计委员会由下列人员组成: 独立董事浦军、 独立董事陈伟忠、 董事兰东, 其中推荐独立董事浦军为主任委员;

薪酬委员会由下列人员组成:独立董事马志强、独立董事王曙光、董事罗 林,其中推荐独立董事马志强为主任委员;

发展战略与投资委员会由下列人员组成:董事戎蓓、董事章廷兵、董事李 振江、独立董事王曙光、独立董事陈伟忠,其中推荐董事戎蓓为主任委员. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 第2页共5页各委员会委员任期与第五届董事会任期一致.

三、 会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务 代表的议案》;

此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 董事会同意聘任庞甲青先生担任公司董事会秘书, 任期三年, 与第五届董 事会任期一致. 董事会同意聘任殷丽莉女士担任公司证券事务代表, 任期三年, 与第五届 董事会任期一致. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件 1;

董事会秘书及证 券事务代表简历详见附件 2.

四、 会议审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 董事会同意聘任张健先生为公司副总经理(主持工作),并授权其代行总 经理职责. 同意聘任庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司的副总 经理;

同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人;

同意聘任王思新先 生为公司技术质量总监、技术负责人.上述高管人员任期三年,与第五届董事 会任期一致. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件 1;

高级管理人员简 历详见附件 3.

五、 会议审议并一致通过了《公司

2013 年第一季度报告》;