PDF《国投中鲁果汁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 公司

2013 年第一季度报告详见上海交易所网站 www.sse.com.cn.

六、 会议审议并一致通过了《关于修订公司的议案》. 此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 特此公告. 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 二一三年四月二十七日 第3页共5页附件 1:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》 、 《独立董事工作制度》等有关规定,作为国投 中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,我们审阅了公司五 届一次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会 秘书及证券事务代表的议案》等两项议案,现就有关事项发表独立意见如下:

一、 对照张健先生、 庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、王思新先生、 全宇红女士和陈昊先生的个人履历并了解相关情况,未发现上述人员存在《公 司法》 第一百四十七条、 公司章程所规定的不得担任公司高级管理人员之情形, 不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满, 亦 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人 员的情形,符合担任公司高级管理人员的任职资格.上述人员的教育背景、工 作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求.

二、 公司第五届董事会关于聘任上述高级管理人员的提名和审议程序符合 《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定;

三、作为公司独立董事,我们一致同意聘任张健先生为公司副总经理(主 持工作);

同意聘任庞甲青先生、郑建民先生、苏卫华先生、陈昊先生为公司 的副总经理;

同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人;

同意聘任王 思新先生为公司技术质量总监、技术负责人. 独立董事:马志强、浦军、王曙光、陈伟忠

2013 年4月于北京 附件 2:董事会秘书及证券事务代表简历 庞甲青,男,出生于

1962 年,中共党员,高级工程师,本科学历,学士 学位,持有上海证券交易所董事会秘书执业资格证书.曾任国家农业投资公司 副处长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、 第4页共5页国投农业公司部门经理,本公司第一届、第二届董事,公司董事会秘书、副总 经理、总经理.现任本公司副总经理兼董事会秘书. 殷丽莉,女,出生于

1979 年,中共党员,经济师,本科学历,学士学位, 持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书执业资格证书.曾任职于芜 湖海螺型材科技股份有限公司,从事证券事务管理、财务相关工作,2004 年进 入国投中鲁果汁有限公司, 任职于公司董事会办公室. 现任公司证券事务代表、 纪委委员. 附件 3:高级管理人员简历 张健,男,出生于

1962 年,中共党员,高级工程师,本科学历,硕士学位. 曾任农业部乡镇企业局主任科员,四川省黔江地区开发办副主任,国家农业投 资公司项目部主任科员,中冀药业有限公司董事副总经理,国投农业公司副处 长、部门经理,山西芮城中鲁果汁有限公司董事总经理,国投中鲁股份有限公 司副总经理,国投高科公司资深项目经理、广东中能酒精有限公司董事、总经 理.现任本公司副总经理(主持工作). 庞甲青(见附件 2) 郑建民,男,出生于