PDF《安徽古井贡酒股份有限公司 第四届董事会第 15 次会议决议公告》

共3页第1页证券代码:000596

200596 证券简称: 古井贡酒 古井贡 B 公告编号:2007-53 安徽古井贡酒股份有限公司 第四届董事会第

15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司" )召开第四届董事会第

15 次 会议的通知于

2007 年12 月14 日发出,会议于

2007 年12 月24 日在公司二楼会 议室召开.应出席董事

9 名,实际出席

8 名.董事王德杰先生因身体原因,无法 出席本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定.会议决议及表决情况为:

一、审议通过了王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案;

董事王德杰先生因身体原因无法正常履行董事职责,经研究决定,董事会同 意王德杰先生不再担任公司董事,本提案通过后需提交股东大会审议. 表决情况:8 票赞成

0 票反对

0 票弃权

二、审议通过了提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案;

考虑到王德杰先生不再担任公司董事,经研究,董事会同意提名吕家照先生 为公司董事会补选董事,本提案通过后需提交股东大会审议. 表决情况:8 票赞成

0 票反对

0 票弃权

三、审议通过了关于改聘公司总经理的议案;

董事会同意董事长王锋先生不再兼任公司总经理职务,经研究决定,聘任刘 敏先生为公司总经理,任期至公司第四届董事会届满. 表决情况:8 票赞成

0 票反对

0 票弃权

四、审议通过了关于召开

2008 年度第一次临时股东大会的议案. 董事会决定于

2008 年1月22 日召开

2008 年度第一次临时股东大会, 审议改 选董事会董事和监事会监事的提案,具体内容详见《安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开

2008 年度第一次临时股东大会的通知》 . 公司独立董事对上述

一、

二、三项发表了独立意见,具体内容详见附件三. 表决情况:8 票赞成

0 票反对

0 票弃权 共3页第2页此公告 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会二七年十二月二十五日 附件一:第四届董事会补选董事简历 吕家照,男,32 岁,

1996 年毕业于安徽大学经济学院,会计学本科学历, 经济学学士学位.1996 加盟古井,历任古井包装分厂财务科长,上海白领企业发 展有限公司财务负责人兼行政总监,山东凯赛里能生物高科技有限责任公司财务 部长,安徽古井集团有限责任公司计财部经理、财务管理部总监. 附件二:公司总经理简历 刘敏,男,44 岁,高级工程师,中共党员,陕西礼泉县人.1984 年毕业于 西北轻工业学院自动化系,工学学士.1984 年毕业分配到宝鸡酒精厂(宝鸡啤酒 厂)工作,历任能源计量科副科长、能源计量处处长、总工程师办公室主任、副 总工程师、总工程师、常务副总经理职,1999 年8月调任陕西西凤酒股份有限公 司董事、总经理,2003 年9月任孔府家酒业公司总经理职务,2006 年7月任金威 啤酒集团西安公司副总经理、总经理职务. 附件三:独立董事会关于公司第四届董事会第

15 次会议有关事项的独立意见 安徽古井贡酒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第

15 次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,作为安徽 古井贡酒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司