PDF《远东金源集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,且表明不会就因本公布全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

FAR EAST GOLDEN RESOURCES GROUP LIMITED 远东金源集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1188) 有关谅解备忘录之澄清公布 及 恢复买卖 概要 谨此提述本公司日期为二零零九年七月二十七日之公布,内容有关本公司与HKMI订 立谅解备忘录.董事会谨此详细阐明谅解备忘录项下拟进行之安排可能为本公司带来 之潜在利益以及向HKMI投资者可能配发及发行交换股份之理由. 暂停及恢复买卖 应本公司之要求,股份已自二零零九年七月二十八日星期二上午十时十五分起於联交 所主板暂停买卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请,股份自二零零九年七月 二十九日上午九时三十分起恢复买卖. 谨此提述本公司日期为二零零九年七月二十七日之公布 ( 「该公布」 ) ,内容有关本公司 与HKMI订立无法律约束力之谅解备忘录,其载有有关本集团策略性地参与HKMI於美国 推出之汽车项目之初步框架. 除文义另有所指外,本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义. 诚如该公布所披露,框架设想 (其中包括) 由HKMI向潜在投资者 ( 「HKMI投资者」 ) 发行 可转换优先股,以为该项目提供资金,并由HKMI投资者将可转换优先股转换为本公司之 交换股份.

2 本公布旨在阐述有关谅解备忘录项下拟进行之安排之利益之更多详情,以及安排架构: - HKMI将通过向HKMI投资者发行可转换优先股为发展该项目集资,然而,亦须注 意,HKMI亦可从其他途径集资,包括国家、州立及私人研发基金、银行信贷、出口 及设备供应商融资;

- 就HKMI投资者而言,由於可转换优先股既不可赎回亦不附带任何利息,彼等将每 1,000单位之可转换优先股 (价值500,000美元) 转换为价值650,000美元之交换股份 为彼等提供一个将彼等於HKMI之投资转换为有价证券 (以本公司普通股形式) 之 机会;

- 就本公司而言,HKMI投资者将於转换彼等之可转换优先股后成为本公司股东,而 本公司将承担HKMI投资者於HKMI之投资,其总体影响为本公司将获得该项目之 直接投资,而毋须支付任何现金开支,同时可扩大本公司之股东基础;

及-待取得有关即将载入确定文件之发行证券 (将与HKMI进行磋商) 之足够控制权后, 由於可转换优先股之预期金额与HKMI之现有已发行股本有关,转换将令本公司可 收购HKMI及该项目之控制权及主要所有权. 由於该项目由HKMI新近推出,安排令本公司可监控该项目之发展,并相对尽量减低本集 团於直接投资该项目时可能遇到之潜在业务、财务及营运风险. 基於上述原因,董事认为,谅解备忘录之条款诚属公平合理,而谅解备忘录项下拟进行 之安排 (倘最终实施) 符合本公司及股东之整体利益. 股东及潜在投资者须注意,谅解备忘录并无法律约束力,而实施安排须受多项条件及正 式文件所规限,包括与HKMI订立协议以形成机制,从而本公司将取得HKMI及该项目之 控制权.因此,安排可能发生改变或可能不会进行.股东及潜在投资者於买卖本公司证 券时须谨慎行事.

3 暂停及恢复买卖 应本公司之要求,股份已自二零零九年七月二十八日星期二上午十时十五分起於联交所 主板暂停买卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请,股份自二零零九年七月二十九 日上午九时三十分起恢复买卖. 承董事局命 远东金源集团有限公司 主席 仰融 香港,二零零九年七月二十八日 於本公布日期,董事局成员包括六名执行董事:即仰融博士 (主席兼行政总裁) 、刘泉先 生 (副主席) 、许永生先生、朱胜良博士、王川涛博士及侯俊文博士;