PDF《远东金源集团有限公司》

1 1st Proof Translator: YSL Company Name: Far East (A) Date: 30/03/2009 Job Type: Ann File name: C090300477Ann 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,且表明不会就因本公布全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

FAR EAST GOLDEN RESOURCES GROUP LIMITED 远东金源集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1188) 股份交易 有关收购 ALABAMA CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT, LLC 之80%股本权益 及 恢复买卖 概要 董事会宣布,本公司与卖方於二零零九年三月二十四日订立股权交换协议 (并经由相 同订约方於二零零九年三月二十五日订立之补充协议作出补充) ,,

本公司同意向 卖方购买ACFI之80%股本权益.收购事项之代价将以按发行价向卖方发行及配发代价 股份之方式支付. 由於收购事项涉及发行及配发之代价股份,占本公司现有已发行股本约1.42%,并占本 公司因发行代价股份而扩大之已发行股本约1.40%,根鲜泄嬖虻14章,收购事项构 成本公司之一项股份交易;

并由於已计算之所有适用百分比率均低於5%,故须遵守上 市规则第14章项下之申报及公布规定. 应本公司之要求,股份自二零零九年三月二十五日下午二时三十分起在联交所暂停买 卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请自二零零九年三月三十一日上午九时三十 分起恢复股份买卖. 本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约.本公司股东及 有意投资者於买卖股份时,务请谨慎行事.

2 1st Proof Translator: YSL Company Name: Far East (A) Date: 30/03/2009 Job Type: Ann File name: C090300477Ann 股权交换协议 (经由相同订约方於二零零九年三月二十五日订立之补充协 议作出补充) 日期 二零零九年三月二十四日 订约方 卖方 : (1) Drinkard先生及(2) Campbell先生 於本公布日期,就董事会所知,每位卖方各自拥有ACFI之50%股本权益. 就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,每位卖方为(i)一位独立第 三方及(ii)除因订立股权交换协议而建立之合约关系外,并无与本集团或 其关连人士有任何关系. 於本公布日期,就董事会所知,卖方并无於本公司股本中持有任何权益. 买方 : 本公司 所收购资产 卖方於ACFI所持有股本权益之80% (Drinkard先生与Campbell先生各占40%) 代价基准及支付方式 本公司将按发行价向卖方发行及配发代价股份,以此作为收购事项之代价.每位卖方将 获配发半数代价股份.经计及代价股份之发行价后,收购事项之代价为7,800,000港元. 发行价较二零零九年三月二十三日 (即紧接股权交换协议日期前之最后交易日) 之收市 价每股0.08港元溢价25%,并较截至二零零九年三月二十三日 (包括当日) 止之最后五个 交易日之平均收市价每股0.0854港元溢价约17.1%. 代价由股权交换协议之订约方按照一般商业条款及按公平原则磋商厘定,并经考虑实际 上ACFI已获得USCIS指定为参与投资移民试行计划之阿拉巴马州地区中心.

3 1st Proof Translator: YSL Company Name: Far East (A) Date: 30/03/2009 Job Type: Ann File name: C090300477Ann 投资移民试行计划 投资移民试行计划是根拦喙胤啥忌枇.该计划是一项创造就业职位的签证 计划,目标是刺激经济活动及为美国工人创造职位,并同时容许合资格之外国投资者有 机会成为美国的永久合法居民.根蹲室泼袷孕屑苹,获得美国联邦政府批准及已投 资最少500,000美元於合资格项目之投资者及其家人,将会获发为期两年的有条件限制绿 卡,惟有关项目须属於目标就业围围内,而每投资500,000美元须创造合共至少10个全 职之间接美国职位.假如该项投资符合美国联邦政府制订之若干指引及规定,则有条件 限制之绿卡将於两年后成为永久绿卡. 地区中心 根蹲室泼袷孕屑苹,地区中心是经过USCIS批准之机构,其角色为引进个别外国投 资资金以供经济发展用途、创造职位及提升美国特定地区的区域生产力,并同时容许外 国投资者享有美国联邦政府提供之若干优惠待遇. 鉴於ACFI能够作为投资移民试行计划之指定地区中心,以此参与投资移民之相关业务, 董事认为对本公司及其股东整体而言,股权交换协议之条款属公平合理.於完成后,ACFI 将成为本公司之附属公司. 将发行之代价股份 代价股份将根竟竟啥抖懔惆四晡逶露巳站傩兄啥苣甏蠡嵘鲜谟柚 现有一般授权而配发及发行. 代价股份之禁售期由完成日期起计,为期六个月. 所配发及发行之代价股份将与於配发及发行代价股份当日之已发行股份於各方面享有 同等权益. 本公司将向上市委员会申请批准代价股份上市及买卖.