PDF《宝山钢铁股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

3 供投资决策服务.现兼任美国上市公司国双科技董事及另外两家A股 上市公司董事.2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事. 我们五位独立董事与宝钢股份之间不存在任何影响独立性的关 系.

二、独立董事年度履职概况 1. 出席会议情况 2018年度宝钢股份共召开8次董事会会议、 3次战略及风险管理委 员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议以及1次 提名委员会会议. 陆雄文董事除因公务委托谢荣董事出席公司第七届 董事会第三次会议外,其余会议均亲自参加;

夏大慰董事、张克华董 事、谢荣董事、白彦春董事均亲自出席了其应当出席的董事会会议及 专门委员会会议. 我们认为,公司董事会会议均经过了适当的通知程序,会议程序 符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法 有效. 我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议. 2. 现场考察 2018年度,我们积极关注公司生产经营情况,充分利用参加董事 会会议及专门委员会会议等相关会议的机会,与公司管理层、业务部 门进行深入交流,了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等 方面的情况,并提出相关意见和建议. 在日常履职过程中, 我们充分运用自身的专业知识和多年在相关 行业的工作经验,为公司的发展和规范运作提供建设性意见,勤勉尽 责,积极有效地履行独立董事职责. 3. 上市公司配合独立董事工作的情况 宝钢股份十分支持和配合独立董事的工作, 股东大会审议批准公 司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 安永华 明 )为2018年度独立会计师及内控审计师后,公司及时安排我们与 安永华明见面交流和沟通,以便更好开展工作.另外,宝钢股份根据 《董监高岗位培训管理办法》 ,设立了培训预警级别,将独立董事培 训信息及时发送给我们, 帮助我们及时参加独立董事资格培训和后续 培训,符合监管要求. 在日常工作中,公司会定期或不定期向我们每位独立董事提供

4 《董事信息月报》、《董秘专递》、《信息摘编》等信息产品,我们 也会持续关注公共传媒有关公司的重大报道、 公司的经营管理状况和 一些重大事件和政策变化对公司的影响.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 独立董事对年度履职时重点关注的事项, 应当充分说明相关的决 策、执行以及披露情况,对相关事项是否合法合规作出独立明确的判 断,尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项.

(一) 关联交易情况 公司于

2018 年4月8日至

9 日召开第六届董事会第二十七次会 议,审议通过《关于

2018 年度日常关联交易的议案》 ;

公司于

2018 年10 月26 日召开第七届董事会第四次会议,会议审议通过《关于武 钢集团财务公司公积金转增资本相关事项的议案》 .上述议案均涉及 关联交易,我们发表独立意见如下: 1.同意此项议案. 2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益. 3.公司关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章 程的有关规定. 4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效. 公司于

2018 年8月27 日召开第七届董事会第三次会议, 审议通 过 《关于武钢有限收购武钢集团及其下属公司相关资产的议案》 和 《关 于武钢有限转让下属武钢金属资源公司 51%股权的议案》 ,上述议案 均涉及关联交易,我们发表独立意见如下: 1.同意此项议案. 2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益. 3.公司关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章 程的有关规定.