PDF《宝山钢铁股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

(二) 对外担保及资金占用情况 1. 对外担保 鉴于国内外钢材市场竞争日趋激烈,为充分把握市场销售时机, 使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货

5 招标项目,经公司六届十七次董事会审议通过的《关于延长为全资子 公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》 ,授权公司管理层全权 审批公司为国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以本公司 产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函.截止

2018 年末, 本公司为下属公司宝钢中东公司提供一笔连带责任履约保函 0.19 亿 美元,期限自

2016 年11 月28 日至

2019 年5月30 日;

为下属公司 宝钢美洲贸易公司提供一笔连带责任履约保函

1 亿美元, 期限自

2018 年8月15 日至

2021 年8月1日. 上述保函金额折人民币合计约 8.16 亿元,占本公司期末净资产 比例 0.43%.上述担保公司均承担连带责任,目前无导致公司实际履 行连带责任的事项发生. 对宝钢股份而言,上述履约保函并无实质上的风险扩大,与一般 担保事项存在本质差别.公司上述担保均无履约倾向,风险可控. 2. 资金占用 宝钢股份不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(三) 高级管理人员薪酬情况 宝钢股份已建立了完善的法人治理结构, 制订了明确的高级管理 人员绩效评价和薪酬管理制度,并经董事会薪酬与考核委员会、董事 会审议通过后执行.2018 年度宝钢股份高级管理人员薪酬与公司业 绩和个人绩效紧密挂钩,从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评 价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作.

(四) 业绩预告及业绩快报情况 宝钢股份于

2019 年1月19 日披露 《宝山钢铁股份有限公司

2018 年度业绩预增公告》 , 业绩预告所披露的有关

2018 年度实现归属于上 市公司股东的净利润与上年同期相比增加幅度与

2018 年年度报告差 异较小.

(五) 聘任会计师事务所情况 经董事会审计委员会及董事会同意,经股东大会批准,宝钢股份 聘请安永华明为公司

2018 年度独立会计师及内控审计师.

(六) 现金分红及其他投资者回报情况 经董事会审计委员会及董事会同意,2018 年度宝钢股份拟每股 派发现金股利 0.50 元,现金股利方案符合公司章程的规定.

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(七) 公司及股东承诺履行情况

2018 年度,公司及股东均严格履行承诺事项,未发生违反承诺 的情况.

(八) 信息披露的执行情况

2018 年度,公司未发生重大信息披露差错.

(九) 内部控制的执行情况 根据上海证券交易所《关于做好上市公司

2018 年年度报告披露 工作的通知》 中有关董事会对公司内部控制的自我评价报告披露的要 求,公司组织实施了内部控制自我评价工作,并聘请安永华明开展对 公司财务报告内部控制有效性的审计. 公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重 大内部控制缺陷. 公司聘请的安永华明已对公司财务报告相关内部控制的有效性 进行了审计,出具的审计意见如下:宝山钢铁股份有限公司于

2018 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制.

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年5月,公司完成董事会换届选举工作.经2019 年1月28 日召开的