PDF《宝山钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-043 宝山钢铁股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年05 月17 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市宝山区水产路

625 号 上海臣苑大酒店中苑 四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 13,998,300,192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 62.8398

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹继新担任会议主席主持会议. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程 序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人,出席

1 人,其他

10 位董事因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

1 人,其他

4 位监事因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,336,287 99.9431081

100 0.0000007 7,963,805 0.0568912

2、 议案名称:2018 年度监事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,336,287 99.9431

0 0.0000 7,963,905 0.0569

3、 议案名称:2018 年年度报告(全文及摘要) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,336,387 99.9431

0 0.0000 7,963,805 0.0569

4、 议案名称:关于

2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,336,287 99.9431

0 0.0000 7,963,905 0.0569

5、 议案名称:关于

2018 年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,612,987 99.9450

0 0.0000 7,687,205 0.0550

6、 议案名称:2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,972,156,460 99.8132 13,910,317 0.0993 12,233,415 0.0875

7、 议案名称:关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,985,956,930 99.9118 4,074,957 0.0291 8,268,305 0.0591