PDF《宝山钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

8、 议案名称:关于申请发行公司债及继续注册 DFI 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,612,987 99.9450

0 0.0000 7,687,205 0.0550

9、 议案名称:关于

2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,311,893,109 90.0979 246,398,407 9.6025 7,687,205 0.2996

10、 议案名称:关于

2019 年度预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,990,612,887 99.9450

0 0.0000 7,687,305 0.0550

11、 议案名称: 关于续聘安永华明会计师事务所为

2019 年度独立会计师及内 控审计师的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股13,984,369,256 99.9004 4,157,657 0.0297 9,773,279 0.0699

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5 关于

2018 年度利 润分配的议案 2,558,291,516 99.7004

0 0.0000 7,687,205 0.2996

6 2018 年度董事、 监事及高级管理 人员薪酬执行情 况报告 2,539,834,989 98.9811 13,910,317 0.5421 12,233,415 0.4768

7 关于回购注销第 二期限制性股票 计划部分激励对 象限制性股票的 议案 2,553,635,459 99.5189 4,074,957 0.1588 8,268,305 0.3223

9 关于

2019 年度日 常关联交易的议 案2,311,893,109 90.0979 246,398,407 9.6025 7,687,205 0.2996

11 关于续聘安永华 明会计师事务所 为2019 年度独立 会计师及内控审 计师的议案 2,552,047,785 99.4570 4,157,657 0.1620 9,773,279 0.3810

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案

7 为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过;

议案 9《关于

2019 年度日常关联交易的议案》 涉及关联交易, 关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东,持有公司 有效表决权股份数量为 8,450,148,999 股, 武钢集团有限公司持有公司有效表决 权股份数量为 2,982,172,472 股,已回避表决该议案.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所 律师:楼伟亮、邱晨盛

2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,符合《公司章程》的 规定;

参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;

本次股东大会召集人的资 格合法、有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 宝山钢铁股份有限公司

2019 年5月18 日