PDF《万华化学集团股份有限公司》

万华化学

2018 年度股东大会会议资料

1 万华化学集团股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

2019 年5月13 日 烟台 万华化学

2018 年度股东大会会议资料

2 万华化学集团股份有限公司

2018 年度股东大会日程和议程安排

一、会议时间:2019 年5月13 日(星期一)上午 9:00

二、会议地点:烟台市幸福南路

7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体 会议室

三、会议召开方式:现场和网络表决结合

四、参加会议人员:公司部分董事、监事及高级管理人员;

2019 年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代 表;

公司聘请的律师.

五、会议审议议题 公司

2019 年4月20 日召开的第七届董事会

2019 年第三次会议、第七届监事 会2019 年第三次会议提交的议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度财务 决算报告》 √

2 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度利润 分配方案》 √

3 《万华化学集团股份有限公司

2018 年投资计 划完成情况及

2019 年投资计划的报告》 √

4 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度报告 全文及摘要》 √

5 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度董事 会工作报告》 √

6 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度监事 会工作报告》 √

7 《万华化学集团股份有限公司

2018 年度独立 董事述职报告》 √

8 《关于支付审计机构报酬的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的 议案》 √

11 《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供 √ 万华化学

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3 担保的议案》

12 《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公 司对合营企业提供担保的议案》 √

13 《关于开展委托理财的议案》 √

14 《关于申请注册中期票据额度的议案》 √

15 《关于补选监事的议案》 √ 万华化学

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4 议案 1: 万华化学集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表:

2018 年度在全体员工的共同努力下,公司共实现销售收入 6,062,119 万元, 与去年同期 5,312,317 万元相比增加 14.11%;

全年实现归属母公司净利润 1,061,038 万元,与去年同期 1,113,479 万元相比降低 4.71%;

每股收益 3.88 元. 期末归属于母公司的股东权益 3,377,874 万元,与去年末 2,727,954 万元相 比增加 23.82%;

每股净资产为 12.36 元.

一、财务状况

2018 年度主要财务指标 主要指标

2018 年度

2017 年度 与2017 年差额 变动率 总资产(万元) 7,691,266 6,582,773 1,108,493 16.84% 总负债(万元) 3,766,225 3,507,361 258,864 7.38% 归属母公司股东权益(万元) 3,377,874 2,727,954 649,920 23.82% 少数股东权益(万元) 547,168 347,459 199,709 57.48% 销售收入(万元) 6,062,119 5,312,317 749,802 14.11% 归属母公司净利润(万元) 1,061,038 1,113,479 -52,441 -4.71% 每股收益(元) 3.88 4.09 -0.21 -5.13% 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) 12.36 9.98 2.38 23.85% 销售毛利率 33.83% 39.70% 降低 5.87 个百分点 -14.79% 销售净利率 17.50% 20.96% 降低 3.46 个百分点 -16.51% 资产负债率 48.97% 53.28% 降低 4.31 个百分点 -8.09% 流动比率 0.90 0.91 -0.01 -1.10% 速动比率 0.52 0.63 -0.11 -17.46% 主要财务指标变动说明: