PDF《民商创科控股有限公司》

六、星期日、公众假期或於上午 九时正至下午五时正内任何时间於香港悬挂八号 或以上热带气旋警告或 「黑色暴雨警告信号」 之 日子) 「共同持有的实体」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「本公司」 指 民商创科控股有限公司,一间於开曼群岛注册成 立之有限公司,其已发行股份於联交所主板上市 「补偿日期」 指 卖方根蚵粜橄蚵蚍阶鞒霾钩サ比 「成交」 指 根蚵粜橥瓿墒展菏孪 释义C2C「成交日期」 指 成交进行当日 「先决条件」 指 根蚵粜橹山惶跫 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「代价」 指 买方根蚵粜榫拖酃煞菁跋鄞钣Ω 卖方之代价 「代价股份」 指 本公司将根鲜泄嬖蚣奥蚵粜橹蹩罴疤 件向卖方发行作为代价之58,918,182股新股份 「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「董事」 指 本公司董事 「提取日期」 指 根啥钚樘崛「鞯谝黄诖睢⒌诙诖 款及第三期贷款当日 「股东特别大会」 指 本公司将於2019年4月11日 (星期四) 上午十时 正假座香港中环花园道3号冠君大厦44楼4428至4430室召开及举行之股东特别大会,以考虑及批 准 (其中包括) 买卖协议、配售协议、特别授权及 其项下拟进行之交易 (包括配发及发行代价股份 及配售股份) 「经扩大集团」 指 於成交后之本集团 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「横琴普惠」 指 横琴普惠优选供应链管理有限公司,於中国成立 之有限公司,并为民商智惠之全资附属公司 释义C3C「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事组成之独立董事委员会, 乃为就收购事项向独立股东提供意见而成立 「独立财务顾问」 指 力高企业融资有限公司,可从事证券及期货条例 项下第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之 持牌法团,为本公司委任之独立财务顾问,以就 收购事项向独立董事委员会及独立股东提供意见 「独立股东」 指 股东,不包括卖方及其联系人 「独立第三方」 指 并非本公司关连人士且独立於及与本公司及本 公司或其任何附属公司或彼等各自之联系人之 董事、主要行政人员、控股股东及主要股东概无 关连之独立第三方 「利息付款日期」 指 提取日期起计每十二个月之日 「发行价」 指 每股代价股份1.1港元之发行价 「聚惠商城」 指 聚惠商城,民商智惠集团拥有之电子商贸平台 「最后实际可行日期」 指2019年3月20日,即本通函付印前就确定本通函 所载若干资料之最后实际可行日期 「有限合夥企业」 指 北京丹德利昂谘询管理中心 (有限合夥) ,由 (其 中包括) 北京丹德谘询管理有限公司以及民商智 惠及民生电商之雇员组成,合共持有民商智惠之 30%股权 「上市委员会」 指 联交所上市委员会 释义C4C「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最后期限日期」 指2019年9月30日或卖方与买方可能另行协定之有 关其他日期 「谅解备忘录」 指 买方与民生电商订立日期为2018年11月6日之谅 解备忘录,内容有关 (其中包括) 可能收购民商智 惠之50%股权 「管理账目」 指(i)就现有管理账目而言,为民商智惠集团之管理 账目;

或(ii)就成交前之管理账目而言,为目标集 团之管理账目 「管理账目日期」 指 以下日期:(i)就现有管理账目而言,为载入有关 账目作为管理账目之日期;