PDF《民商创科控股有限公司》

或(ii)就成交前之管理 账目而言,为2018年11月30日 「民商科惠」 指 北京民商科惠科技有限公司,於中国成立之有限 公司 「民商智惠」 指 北京民商智惠电子商务有限公司,於中国成立之 有限责任中外合资企业 「民商智惠集团」 指 目标集团,不包括目标公司及MSEC HK 「民生电商」 指 民生电商控股 (深圳) 有限公司,於中国成立之有 限公司,为卖方及本公司之间接控股公司 「民生商城」 指 民生商城,民商智惠集团拥有之电子商贸平台 「民映居信息科技」 指 上海民映居信息科技有限公司,於中国成立之有 限公司,并为上海民映居之全资附属公司 释义C5C「民映居智能科技」 指 上海民映居智能科技有限公司,於中国成立之有 限公司,并为上海民映居之全资附属公司 「芦先生」 指 芦胜红先生,执行董事 「吴先生」 指 吴江涛先生,执行董事 「李女士」 指 李佳女士,执行董事 「MSEC收购事项」 指 民生电商向MSEC HK转让民商智惠之50%股权, 完成有关转让后,目标公司透过MSEC HK间接拥 有民商智惠之50%股权 「MSEC HK」 指MSEC Investment (HK) Limited,於香港注册成立 之有限公司,并为目标公司之全资附属公司,於 完成MSEC收购事项后拥有民商智惠之50%股权 「中国」 指 中华人民共和国 「承配人」 指 由配售代理促使根涫坌槿瞎喝魏闻涫酃 份之任何个人、机构或其他专业投资者或任何彼 等各自之附属公司或联系人士 「配售事项」 指 根涫坌橹蹩罴疤跫涫厶乇鹗谌ㄏ钕 最多56,607,666股配售股份 「配售及谅解备忘录公告」 指 本公司日期为2018年11月6日之公告,内容有关 (其中包括) 配售事项及订立谅解备忘录 「配售代理」 或 「建银国际」 指 建银国际金融有限公司,一间於香港注册成立之 有限公司,并获证监会发牌从事证券及期货条 例项下第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意 见) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动 释义C6C「配售协议」 指 本公司与配售代理就配售事项订立日期为2018年11月6日之有条件配售协议,经附函所补充及修 订 「配售完成」 指 完成配售事项 「配售完成日期」 指 所有配售条件均获达成或豁免当日后之第三个 营业日,或配售协议之订约各方可能书面协定之 有关其他日期 「配售条件」 指 根涫坌榻信涫凼孪钪跫 「配售最后期限日期」 指2019年12月31日 (或配售协议之订约各方可能书 面协定之有关其他日期) 「配售价」 指 每股配售股份1.1港元之价格 「配售股份」 指 配售代理根涫坌橹蹩罴疤跫虺信 人配售之最多56,607,666股新股份 「买方」 指 民商创科投资有限公司,於英属处女群岛注册成 立之有限公司,并为本公司之全资附属公司 「关联方银行」 指 一间位於中国之银行,为民生电商的股东 「人民币」 指 中国法定货币人民币 释义C7C「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「买卖协议」 指 卖方与买方就收购事项订立日期为2018年12月31 日之买卖销售股份及销售贷款之协议,经补充买 卖协议所补充及修订 「销售贷款」 指於成交日期应付及结欠卖方之股东贷款(於成交时将约为人民币57,200,000元(相当於约64,810,000港元) ) 「销售股份」 指 目标公司之一股股份,相当於目标公司全部已发 行股本 「上海民映居」 指 上海民映居网络科技有限公司,於中国成立之有 限公司,并为民商智惠之全资附属公司 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.0025港元之普通 股 「股东」 指 股份持有人 「股东贷款」 指MSEC HK根啥钚榻蛎裆讨腔菔诔 之有条件股东贷款,总额为22,500,000港元 「股东贷款协议」 指 与民商智惠就股东贷款订立日期为2018年12月31 日之有条件贷款协议,经补充股东贷款协议所补 充及修订 释义C8C「附函」 指 日期为2019年3月20日之配售协议附函 「蓝海之音」 指 香港蓝海之音贸易有........