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华纺股份有限公司

600448 2007 年年度报告 华纺股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

18

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告

24 十

二、备查文件目录

81 华纺股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、李少平、王智娟董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,请投 资者特别关注.

3、独立董事王曾敬因出国未出席本次董事会.

4、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人邹鹏宏,主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人(会计主管人员)董建平声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:华纺股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华纺股份 公司英文名称:HUAFANG LIMITED COMPANY

2、 公司法定代表人:邹鹏宏

3、 公司董事会秘书:苏恒湖

电话:05433288255 传真:05433288555 E-mail:[email protected] 联系地址:山东省滨州市黄河二路

819 号 公司证券事务代表:丁泽涛

电话:05433288398 传真:05433288555 E-mail:[email protected] 联系地址:山东省滨州市黄河二路

819 号

4、 公司注册地址:山东省滨州市黄河二路

819 号 公司办公地址:山东省滨州市黄河二路

819 号 邮政编码:256617 公司国际互联网

网址:http://www.hfgf.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省滨州市黄河二路

819 号华纺股份董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华纺股份 公司 A 股代码:600448

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年9月3日公司首次注册登记地点:山东省滨州市黄河二路

819 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2002 年12 月6日公司第

1 次变更注册登记地址:山东省滨州市黄河二路

819 号 公司法人营业执照注册号:3700001803745 公司税务登记号码:372301706385950 公司聘请的境内会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座八层 华纺股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -75,988,050.92 利润总额 -75,007,227.42 归属于上市公司股东的净利润 -77,928,232.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -84,124,878.21 经营活动产生的现金流量净额 99,749,056.19

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,940,293.45 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 331,674.07 所得税影响额 -488,433.33 合计 6,233,534.19