PDF《四川升达林业产业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议...》

1 证券代码:002259 证券简称:升达林业 告编号:2008-023 四川升达林业产业股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2008 年12月12日,四川升达林业产业股份有限公司第一届董事会第二十八 次会议在成都市以通讯表决方式召开. 会议通知于2008 年12月9日以传真和电子 邮件的形式送达.出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和章程的 规定.会议由公司董事长江昌政先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决 议:

(一)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司董事会 进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 公司第一届董事会任期即将届满,经公司董事会提名委员会审议通过,第一 届董事会提名江昌政先生、 董静涛先生、 向中华先生、 张昌林先生、 蒋昌华先生、 江山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 提名张森林先生、 陈建远先生、 蔡春先生为公司第二届董事会独立董事候选人.董事候选人简历附后. 上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事的, 其任期 为三年,自公司股东大会通过之日起计算. 公司三位独立董事发表了同意该议案的独立意见. 该议案需提交股东大会审 议,本次选举将采取累积投票制. 深圳证券交易所将在五个交易日内, 对独立董事候选人的任职资格和独立性 进行审核.对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改独 立董事的相关提案并公布,不得将其提交股东大会选举为独立董事,但可以做为 董事候选人选举为董事.在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会将对独立 董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明.

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(二)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于第二届董事 会董事薪酬的议案》 姓名 职务 年薪(万元、含税) 江昌政 董事 43.2 董静涛 董事 40.8 向中华 董事 38.4 张昌林 董事

36 蒋昌华 董事 27.6 江山 董事

24 独立董事津贴按《独立董事制度》确定每年

6 万元. 本议案需提交股东大会审议通过.

(三)会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于加强公司治 理专项活动的整改报告的议案》 《四川升达林业产业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

(四) 董事江昌政、董静涛、向中华、张昌林、韩恂作为关联方回避表决, 会议以

4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于收购四川升达竹业有限 公司(以下简称 升达竹业 )的议案》 鉴于本公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称 升达集团 ) 在本公司上市时曾承诺: 若升达股份有意从事重组竹或竹坯板业务,或者有意 从事与重组竹或竹坯板业务存在同业竞争的业务, 则本公司将在升达股份提出异 议后及时转让或终止上述业务.如升达股份提出受让请求,本公司应无条件按公 允价格和法定程序将升达竹业优先转让给升达股份. 目前,升达竹业进行的重 组竹研究及中试已完成,具备将该产品推向市场的条件.为避免因升达竹业规模 化发展重组竹业务而同本公司产生同业竞争,同时基于丰富公司产品线、减少与 升达集团之间的关联交易,公司拟收购升达竹业 100%的股权. 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计并出具君和审字 (2008) 第2218 号《审计报告》 ,截至